Hi! My name is Damir. I’m co-founder at IFAB.ru and i’m pretty good at these scary things

  • Startups
  • E-Commerce
  • Process development
  • Process implementation
  • Project management
  • Financial modeling
  • Business strategy

You can reach me out via these networks

Are you hiring? Check out my CV

My CV page

Методика расследования отдельных видов преступлений

Методика расследования отдельных видов преступлений

 

 

  1. Понятие, предмет и задачи криминалистической методики, ее место в системе науки криминалистики.

Методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт совершенных преступлений и следственную практику их расследования, разрабатывающая на основе познания криминальных закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.

Предметом криминалистической методики являются закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Задача криминалистической методики заключается в том, чтобы на основе опыта следственной практики, использования наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, современных научно-технических средств, приемов и методов, с учетом специфики отдельных видов преступлений разрабатывать стройную систему рекомендаций по расследованию конкретных видов преступлений.

Методика расследования теснейшим образом связана с другими частями криминалистики. Она, с одной стороны, в значительной мере опирается на их данные, с другой – органически увязывает технические средства, способы их использования и тактические приемы следствия со спецификой методов расследования отдельных видов преступлений.

 

  1. Структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений

В крим. методике выделяются 2 взаимосвязанные части:

а) общие положения;

Структурные элементы общих положений мет. расследования ОВП:

  • Понятие и предмет крим. методики; соотношение методики с другими частями криминалистики;
  • Понятие и содержание обстоятельств подлежащих установлению;
  • Понятие сущность и значение крим. характеристики преступлений;
  • Понятие и сущность следственной ситуации;
  • Понятие этапов расследования; задачи и общая характеристика каждого этапа;

б) методики расследования конкретных видов и групп преступлений (частные методики).

Структура частных методик расследования:

  1. Крим. характеристика соответствующего вида преступления и круг обстоятельств подлежащих первоочередному и последующему установлению;
  2. Типовые следственные ситуации возникающие на разных этапах расследования: версии и планирование;
  3. Первоначальные и последующие методы собирания доказательственной и иной крим. информации.
  4. Тактические и методические особенности отдельных следств. действий; взаимодействие следователей с оперативно-розыскными и другими органами;
  5. Особенности использования специальных знаний при расследовании;
  6. Особенности предупреждения преступлений;

 

 

  1. Понятие криминалистической характеристики преступлений и ее элементов.

Криминалистическая характеристика преступлений – это система обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо следователям и дознавателям для организации и осуществления всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистическая характеристика включает в себя такие взаимосвязанные и взаимообусловленные структурные компоненты (элементы):

  1. типичные свойства личности преступника;
  2. цель и мотив преступления;
  3. типичные объекты преступного посягательства;
  4. типичные способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений;
  5. типичные орудия и средства совершения преступлений;
  6. типичные условия (обстановка) в которых преступление подготавливается, совершается или принимаются меры к его сокрытию;
  7. специфические следы преступлений данной категории.

 

  1. Понятие, структура и классификация следственных ситуаций.

Следственной ситуацией называют обстановку, складывающуюся на конкретный момент (период) расследования.

Следственная ситуация – это совокупность обстоятельств (условий) сложившихся на определенный момент расследования и влияющих на программу действий следователя.

Следственная ситуация состоит из следующих компонентов:

  1. Компоненты психологического характера: состояние следователя, результат конфликта между следователем и противостоящими ему лицами, благоприятный ход расследования и др.
  2. Компоненты информационного характера: осведомленность следователя (об обстоятельствах преступления, возможных доказательствах, возможностях их обнаружения и экспертного исследования и др.) осведомленность противостоящих следователю и иных проходящих по делу лиц; последствия разглашения следственной тайны и др.
  3. Компоненты процессуального и тактического характера: состояние производства по делу, доказательства и их источники и др.
  4. Компоненты материального и организационно технического характера.

 

Классификация следственных ситуаций.

Следственные ситуации можно классифицировать на:

  • простые и сложные, при этом сложные ситуации можно дифференцировать на 5 групп – это проблемные, конфликтные, тактического риска, организациооно-неупорядоченные и комбинированные;
  • по отношению между участниками делятся на конфликтные и бесконфликтные;
  • по времени возникновения в процессе расследования. Делятся начальные, промежуточные и конечные.
  • по отношению к возможности достижения целей расследования: делятся на благоприятные и не благоприятные;
  • индивидуальные и типичные; индивидуальная ситуация – это реально складывающаяся обстановка расследования по конкретному у/д. Типичная ситуация – содержит часто повторяющиеся черты обстановки присущие для расследования определенной категории преступлений.

 

Классификация типичных ситуаций начального этапа расследования.

    1. Когда у/д возбуждается по факту происшествия, в которых усматривается признаки преступления. ( авария на т/с; взрыв, пожар) особенность обстановки известен лишь факт происшествия но нет достаточных данных о его причинах и степени вины конкретных лиц.
    2. Расследование начинается в условиях, когда задерживаются лица при обстоятельствах дающих основания подозревать их в преступлении.
    3. Когда у/д возбуждается на основе представленных следователю материалов полученных в процессе ОРД.

 

  1. Понятие и классификация криминалистических версий.

Крим. версия – это основанная на фактических данных предположения о сущности ситуации или отдельных обстоятельствах события, имеющего признаки преступления, принятое к проверке следователем либо иным уполномоченными на то лицом при решении вопроса о ВУД, расследовании или суд. разбирательстве по делу.

Классификация версий:

  • по объему:
  1. общие версии – это предположительное объяснение события имеющего признаки преступления в целом; (что произошло?) например: убийство, самоубийство, несчастный случай, естественная смерть
  2. частные версии – это предположительное объяснение отдельных сторон элементов этого события. ( Мотива, способа совершения, времени, места, личности преступника и т. д.)
  • по субъекту:

 

  1. следственные версии – выдвигает и проверяет следователь в целях уяснения сущности событий и всех его обстоятельств. (следователь выдвигает общие и частные).
  2. оперативно-розыскные – выдвигает оперативный работник, они могут быть только частными.
  3. экспертные версии – это предположение эксперта принятое или к проверке при производстве экспертного исследования. (могут быть частными).
  4. судебная версия – это предположение суда, принятое им к проверке при рассмотрении дела.

 

  • по степени конкретности:

 

  1. Типичные – это наиболее общие, типичное объяснение события когда конкретной информации о нем мало и она противоречива. Они выдвигаются на основе имеющийся информации, опыте следователя, обобщения следственной практики и т.д.
  2. Конкретные выдвигаются на основе изучения материалов расследуемого дела.

 

Кроме того, есть ещё классификации: обвинительные; оправдательные; розыскные и т.д.

Версии проверяются путем производства следственных действий розыскных действий и ОРМ.

 

  1. Криминалистическая характеристика убийств.

Криминалистическая характеристика убийств.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики убийств являются сведения о способах их совершения.

Убийства, заключающиеся в насильственном поражении жизненно важных органов, совершаются:

  1. путем причинения телесных повреждений (колюще-режущим, рубящим, колющим и тупым холодным оружием, огнестрельным оружием, различного рода тяжелыми предметами);
  2. путем удушения (перекрытия дыхательных путей в области шеи носа и рта петлей, руками и т.д.);
  3. утопления, отравления (ядовитыми веществами, газом и т.д.);
  4. сбрасыванием с высоты и др.

Приемы сокрытия убийства как составная часть способа совершения:

  1. сокрытие;
  2. расчленение;
  3. сожжение трупа;
  4. уничтожение других следов;
  5. инсценировка;
  6. создание алиби и др.

Обстановка совершения убийства. Убийства чаще всего совершаются в помещениях (в квартирах, в частных домах, подъездах, лестничных площадках и др.) в основном в утреннее, вечернее и ночное время. Убийству в помещениях нередко свойственна обстановка разборок, ссор, драк, чаще возникающих в ходе совместных попоек. Вне помещений – обстановка разборок, разбойного нападения, ограбления, нападения с целью изнасилования и т.д.

Убийства по признакам обстановки их совершения можно разделить на две группы:

  1. очевидные, первичные данные которых убедительно указывают на факт причинения смерти другим лицом. Очевидные убийства бывают открытые (при свидетелях, содержащие прямые указания на убийцу) и тайные (без свидетелей).
  2. неочевидные, первичные сведения которых не указывают со всей очевидностью на факт убийства, а допускают возможность другого преступления или иного события.

 

Обстоятельства подлежащие установлению (по убийствам).

 

Убийцами могут быть лица обоего пола. Мужчины в возрасте от 16 до 55 лет. Женщины от 20 до 35 лет. Почти в 90% случаев убийцы тем или иным образом связаны с жертвой (мужья, жены, сожители, родственники, друзья, знакомые и т.д.). Мужчины убийцы более чем на 1/3 ранее судимы. Убийства как правило совершают лица психологически-нравственно подготовленные к такому деянию. Характеристика убийц: как правило, невысокий интеллект, обедненные жизненные интересы серьезно ничем не занимающиеся. Мужчины убийцы более чем на одну треть (35 %) ранее судимые.

Жертва. Жертвой убийства можно стать любой человек. Возрастная группа потерпевших чаще всего стыкуется с возрастной группой убийц. Однако есть такие категории людей, которые в силу профессиональных  ситуационных и иных факторов чаще всего яв-ся жертвами убийства. (коммерческая деятельность, охранники, сторожа, инкассаторы и др.)

Мотивы (цели). Убийство совершаются по разным мотивам, но чаще всего по корыстным (40%) хулиганско-бытовым (до 30%) с целью сокрытия другого преступления.

Типичные следы (специфические), труп, кровь, орудие убийства, следы рук, следы т/с, следы обуви, биологические следы и т.д. (материальные следы). Идеальные следы которые сохранились в памяти очевидцев преступления.

Убийства как правило совершают лица психологически и нравственно подготовленные к такому деянию. Обычно это люди невысокого интеллекта, у них обедненные жизненные интересы, серьезно ничем не занимающиеся.

 

 

  1. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании убийств.

Первыми следственными действиями являются: осмотр места происшествия и трупа, судебн. мед.  экспертиза, допрос лица, обнаружившего труп или его части, если труп не опознан, принимаются меры к установлению его личности, труп предъявляется на опознание различным людям, проверяются заявления в органах милиции об исчезновении какого-либо лица подобного пола и возраста, при возможности снятие отпечатков пальцев трупа, описание его внешности, особых примет, осуществляется проверка по данным ИЦ МВД, при проверки суд. мед. экспертизы ставятся вопросы, с целью установления особенностей организма убитого ( перенесенные болезни, операции), при осмотре трупа обращаются внимание на профес. признаки. Одежда неопознанного трупа и обнаруженные при нем предметы подлежат изъятию и приобщению к делу. В случаях если труп не опознают, то на неопознанное лицо составляется карта неопознанного трупа. К числу иных проверочных с\д относятся.: допросы лиц связанных с убитым, а также других лиц что-либо знающие о трупе; осмотр и предварит. изучение следов и вещ. док-в с целью получения инф-ции для производства оперативно розыскных мероприятий и может быть назначена суд.мед. экспертиза для исследования вещ.док-в( ровь, слюна, слизь, волосы).

Из криминалистических экспертиз чаще всего проводятся: суд. баллистическая, холодного оружия, трассологическая, документов(почерковедческая, техническая, исследование док-ов), а также экспертизы материалов, веществ и изделий. В ситуации исчезновения чел-ка: расследование начинается с допроса лица связанных с  исчезнувшим лицом( родств.,  друзья), а также лиц видевшие его непосредственно перед исчезновением, допрашиваются об образе его жизни, псих. и физ. состоянии, его намерения и др. К числу первонач. действий относится и осмотр м\ж исчезнувшего лица, осмотр его вещей и док-ов. При обнаружении в месте его пропажи следов указывающих на возможность убийства именно в том месте, может быть проведен осмотр места происшествия. При осмотре места происш-ия важно определить, явл.ся ли место происшествия местом совершения убийства и если да, то в какой его части оно было совершено. Основным узлом места происшествия явл. труп с учатием суд. мед. специалиста. Осмотру подлежит тело и все естественные его отверстия, одежда тупа, при этом обращается внимание и на микроследы.  Обращают внимание на негативные обстоятельства, указывающие на инсценировку. Важную роль играет суд. мед экспертиза трупа, с помощью которой устанавливается причина смерти, время её наступления, характер причиненных телесных повреждений, механизм их образования и др. При допросе очевидцев и др. свидетелей, выясняется картина исследуемого события, кол-во преступников, их внешности, одежда, произносимые слова, какое оружие или орудие они применяли и др. Лица первыми обнаружившие труп допрашивают от обстоятельствах его обнаружения, когда, где, при каких условиях. Последующий этап рассл-ие: когда появляется лицо подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, расширяется круг св-ей, проводятся доп. экспертизы. (следственный эксперимент). При допросе св-ей на этом этапе важно получить инф-цию необходимую для: проверки, дополнения, уточнения сведений имеющихся в материале дела; характеристики личности подозреваемого и обвиняемого, проверки фактов на кот ссылаются указанные лица. Показания подозреваемого: тактика его допроса строится с учётом собранных против него док-в. Распространение на этом этапе расследования явл. суд. психич. экспертиза. Тактика допроса обвиняемого выбирается в зависимости от того, признаёт ли он свою вину  полностью, частично или отрицает её, необходимо детализировать его наказания, установить надлежащий психолог. контакт, обязательно тщательно проверить его алиби.

 

  1. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах.
  1. Осмотр начинается с охраны места происшествия и установления лиц первыми обнаруживших труп (поручается работникам органов дознания)
  2. Прибыв на место происшествия необходимо проверить, действительно ли пострадавший мертв
  3. до начала осмотра следователь путём опроса лиц, находящихся на месте происшествия, выясняет, сохранились ли обстановка на месте происшествия и положение трупа в неизменном виде; известны ли кому-то обстоятельства, имеющие знание для дела
  4. затем проводится общий обзор места происшествия, в результате которого решается вопрос в границах и последовательности осмотра
  5. понятым, специалисту и др. участвующим в осмотре лицам разъясняются их права и обязанности
  6. ОМП при обнаружении трупа обычно начинается с осмотра трупа
  7. сначала фиксируются общие данные о трупе: пол, возраст, черты лица, цвет волос и др.
  8. затем определяется положение трупа по отношению к окружающим его неподвижным ориентирам так, чтобы впоследствии можно было произвести реконструкцию места происшествия.
  9. после этого описывается поза трупа: расположение тела, головы, рук, ног – и внимательно осматривается поверхность одежды и открытых участков тела – нет ли на них микрочастиц: волосинок, травинок и др.
  10. После этого описывается состав одежды, содержимое карманов, следы на одежде и теле пострадавшего (т.е. описывается верхняя поверхность).
  11. Затем труп переворачивают и описывают одежду, тело, повреждения и следы на нижней поверхности тела.
  12. Далее осматривают поверхность земли или пола под трупом (ложе трупа).
  13. Необходимо зафиксировать данные влияющие на скорость развития трупных явлений: температура и влажность воздуха; направление и силу ветра; осадки и др.
  14. Труп осматривается с участием специалиста – судебного медика или другого врача.

 

 

  1. При описании одежды обращают внимание на металлические, пластмассовые и лакированные детали (на предмет обнаруж. отпечатков пальцев). Соответствие нижнего и верхнего белья.
  2. Труп фотографируется по правилам обзорной, узловой, детальной съемки при необходимости дактилоскопируется, берутся пробыиз под ногтей и т д.
  3. При осмотре окружающей труп обстановки описывают общий вид помещения или местность, следы которые по мнению следователя могут относится к убийству: орудие, следы крови, поврежд. на предметах и т д.

 

При изменении положения труп на мп, его позы могут свидетельствовать. Трупные пятна могут исчезать при перемещении трупа, изменении его положения и образовываться на других частях трупа только в течении первых 6-8 часов. По истечении 10-12 часов не исчезают, а лишь частично перемещаются, к концу первых суток после смерти при перемещении трупа они уже не изменяют своего расположения.

 

 

  1. Экспертизы по делам об убийствах.

По делам об убийствах для установления причин смерти и характера телесных повреждений обязательно проведение судебно-медицинской экспертизы (СМЭ).

СМЭ назначается сразу после ВУД по результатам осмотра места происшествия и допроса свидетелей. Круг вопросов, которые ставятся на разрешение СМЭксперта, зависит от конкретных обстоятельств дела и от способа убийства.

 

Вопросы, которые ставятся перед экспертом:

Какова непосредственная причина смерти; когда наступила смерть; какие повреждения имеются на трупе каков их характер, расположение, происхождение; какие из повреждений были причинены потерпевшему при его жизни, какие после смерти; какова последовательность нанесения повреждений; какими орудиями причинены повреждения; в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений и др.

Широко применяется СМЭ вещ.доков: которая исследует следы крови, слюны, мочи, пота, волос, тканей и органов чел-а и др.

С помощью этих экспертиз устанавливается принадлежность следов мужчине или женщине с определенной группой биологических выделений, давность образования следов.

При расследовании убийств совершенных огнестрельным оружием СМЭ и судебно-баллистическая экспертиза решают вопросы: о направлении и дальности выстрела, о виде и модели огнестрельного оружия, возможном использовании снарядов изготовленных для другого оружия, об использовании самодельного оружия и др. При удушении СМЭ разрешает вопросы о признаках задушения, положении тела в момент убийства, о повреждениях которые могли образоваться в агональном состоянии о повреждениях не связанных с задушением. При отравлении перед СМЭ ставятся вопросы: Последовала ли смерть от отравления или др. причине; каким ядовитым веществом вызвано отравление; каким путем яд введен в организм; какова примерная доза ядовитого вещества и др.

Кроме СМЭ назначаются и другие экспертизы по делам об убийствах:

  • криминалистические экспертизы; (дактилоскопическая, трасологическая, КЭМВИ (крим. экспертиза материалов веществ и изделий)).
  • психиатрические и др.

 

 

  1. Особенности расследования самоубийств.

При проверке версии о самоубийстве лица, необходимо обращать внимание на признаки характерные для инсценировки самоубийства:

  1. отсутствие вмятин под подставкой на рыхлом грунте либо самой подставки под висящим в петле трупом, который не касается пола или земли;
  2. Чистая обувь (носки, босые ноги) висящего в петле трупа при загрязненности участка, над которым он висит;
  3. Наличие горизонтальных, а не вертикальных подтеков крови из естественных отверстий и телесных повреждений;
  4. Смещение волокон опоры под веревкой вверх (следствие подтягивания трупа по средством веревки перекинутой через опору);
  5. Отсутствие на руке трупа, держащей пистолет, следов выстрела (копоти, ссадины, брызги крови и т д);
  6. Телесные повреждения на потерпевшем характерные для самозащиты (раны на кистях рук и т д);
  7. Причинение телесных повреждений орудием нехарактерным для применения самоубийцами (топор, лопата);
  8. Значительное расстояние от стены дома с балкона/окна которого упал потерпевший;
  9. наличие признаков присутствия на месте происшествия посторонних в момент наступления смерти потерпевшего.

 

Расследование начинается с осмотра места происшествия и трупа. Это следственное действие позволяет выяснить: какое событие произошло и является ли оно преступлением; кто потерпевший; когда наступила смерть; каким способом с применением каких средств совершено самоубийство; какие следы могли остаться на теле, одежде и др.

Наружный осмотр трупа проводится с участием судебного медика и позволяет судить о времени смерти, месте ее причинения, о способе и средствах причинения смерти.

Важно изучить обстановку. Её исследование поможет ответить на следующие вопросы: что произошло в действительности: самоубийство, убийство или несчастный случай; как произошло событие и нет ли в данном случае инсценировки самоубийства; когда произошло событие и проч.

Допрос свидетелей (родственников, друзей, сослуживцев, соседей и др.). На допросе выяснятся обстоятельства самоубийства (кем и при каких обстоятельствах был обнаружен труп) ценными могут быть показания свидетелей относительно личности, связей, поведения потерпевшего.

Что может показать свидетель относительно состояния поведения потерпевшего на кануне расследуемого события: каковы были образ жизни, характер, был ли он жизнерадостен, общителен, либо угрюм и замкнут; какие жизненные планы строил, не высказывал ли намерения покончить жизнь самоубийством и др.

Назначается СМЭ трупа, на которой выясняется: причина и время наступления смерти; какими орудиями причинена смерть и др.

При расследовании самоубийств проводятся ОРМ, например поквартирный обход.

 

 

  1. Особенности расследования сексуально садистских убийств.

При расследовании данных убийств осн. задачами явл.: установление сексуально садистского хар-ра события; выявление основного мотива(сексуального); поиск и изобличение преступника.

Для решения этих задач необходимо: сбор и анализ данных хар-щих жертву; сбор информации о способе совершения убийства ; определение разновидности сексуального убийства; криминалистический анализ оперативной обстановки складывается при совершении серии убийств.

Данные характеризующие потерпевшего.  Сбор и анализ инф-ции относящейся к личности потерпевшего, его образу жизни, поведения, может способствовать выдвижению версий о личности прест-ка, способе совершения убийства, его разновидности и т.д.

Практика свидетельствует о том, что в ряде случаев преступник был знаком с потерпевшим. В процессе расследования целесообразно получить следующие данные о потерпевшем: пол, возраст, физ. развития, наличия заболеваний физ. состояния, черты хар-ра, соц. положение, профессия, место работы(учёбы), состав семьи, хар-р взаимоотношений в ней, индивид. особенности внешности и фигуры и др. Следует получить ответы на следующие вопросы: находился ли потерпевший под следствием или судом и др., какова одежда, обувь, головного убора, украшения, были ли часы, ценности и деньги при жертве, являлась ли потерпевшая местной жительницей или приезжей, её национальность, находилась ли жертва преступления в неприязненных отношениях, не произошло ли на кануне её убийства каких-либо событий в её жизни и др.

Информация о способе совершения убийства. Выясняется: изучал ли прест-к образ жизни и личности жертвы, использовал ли легенды, кот. облегчили ему вступление в контакт с жертвой, применял ли он какие- либо средства маскирующие его действия при подготовке к преступлению, нет ли виновного среди лиц вступивших в контакт с жертвой по роду выполняемых проф-ых обязанностей, есть ли данные указывающие на то, что жертва была приведена в беспомощное состояние, есть ли следы указывающие на совершение изнасилования или полового акта в извращённой форме, если на теле жертвы следы укусов, прижигания и  т.д.

Определение разновидности убийства. Для определения разновидности сексуального убийства необходимо установить существование признаков: свидетельствующих о совершении убийства группой лиц; указаний на характерные особенности способа совершения данного секс. садистского убийства включая наличия( сложных сочетаний многочисленных телесных повреждений на трупе, в том числе в области половых органов, ягодиц, молочных желез и др., единичных ран, нанесённых рубищем, колюще режущем, колющем оружием в области половых органов, телесных повреждений указ. на истязание жертвы, отчленение у жертвы органов, в том числе половых, следов связанных с обезображиванием жертвы и др.

Проверки причастности подозреваемого к преступлению – в этих целях необходимо установить: привычки подозреваемого и его образ жизни, проверить алиби по фактам совершения прест-ия, выявить факты хищения и реализации имущ-ва похищенного при совершении секс. убийства, установить обладает ли он орудиями примененными при совершении убийства, определить места возможного сокрытия трупа, его частей, похищ. имущества, его частей и др.

Криминалистический анализ оперативной информации. Признаки, которые могут быть использованы в процессе поиска преступника: данные хар-щие личность и соц. статус жертвы, одинаковый или сходный способ совершения преступления(время, место, оружие), однородный хар-р последствий преступных действий( следов, ост-ых на теле, одежле,др) , содержание проф. или преступного навыка, наличие хар-ых бытовых и преступных привычек, одинаковые цель, мотив, направленность преступного умысла, похищение с места происшествия похожих вещей, одежды, предметов и др.

Специфику сексуального убийства отражают следующие мотивы: последствия сексуального убийства могут иметь неочевидный характер( когда нападение не удалось завершить), поэтому одной из сложных проблем является установление относимости выявленных  криминалистических фактов к деяниям имеющим секс  садистк. характер; при  выявлении серийного хар-ра убийств основным критерием нередко служит пол или возраст жертвы ( подростки, девушки),  в тоже время нельзя абсолютизировать подобные признаки; удовлетворение извращенных сексуальных потребностей, преступник может реализовать повторяя все детали в каждом из эпизодов серии, однако под влиянием различных факторов возможны отклонения; чем старше преступник, тем больше преступлений им совершено, тем более тяжкую и извращённую форму приобретают его секс. садистские действия; при расследовании секс. убийств, как правило явл. серийными, почти постоянно возникает вопрос о периодичности совершения крим. актов, а также о частоте их совершения в определ. отрезок времени.

 

  1. Особенности расследования убийств без трупа, с расчлененным и  скелетированным трупом

Расследование убийств по делам возбужденным в связи с заявлением об исчезновении потерпевшего ( без трупа) начинается с проверочных действий ( для решения вопроса о возбуждении уг.дела). Первоначальными следственными действиями явл. допрос заявителя и лиц знавших исчезнувшего, а также осмотры и обыски по месту жительства исчезнувшего лица и в предполагаемом месте убийства. При допросе заявителя и свид-лей детально выясняются обстоятельства и предполагаемые причины исчезновения, собираются сведения о личности исчезнувшего, его приметах, одежде, в кот он был в день исчезновения, находившихся при нём документов, ценностей. При допросе заявителя мах детализируются его показания. В практики имеются случаи, когда заявление об исчезновении жертвы делает сам преступник. После допроса заявителя проводится осмотр места происшествия предполагаемого убийства или обыск, если таким местом явл. жилое помещение или местность находящ. в чьём –либо владении. Важно найти вещи без которых исчезнувший чел-к не выходил из дома. Особое внимание уделяется розыску трупа. При обнаружении трупа возникает задача идентификации личности убитого, кот. осущ-ся путём опознания или экспертного исследования.

Расследование убийств с расчлененным и скелетированным трупом.  Расчленение трупа – его уничтожение или сокрытие, проводится с целью сокрытия убийства, или отдаление времени его обнаружения, а также для исключения возможности установления личности убитого. Части расчлененного трупа обычно находят в разных местах. Иногда части трупа  отправляют багажом по ж\д, оставляют в камерах хранения, увозят в другие города и выбрасывают в реки, закапывают в землю. Уничтожают трупы путём сжигания, растворения в ванной с кислотой. Сокрытие трупа проводится путём закапывания их глубоко в землю, заливки асфальтным покрытием, цементом и др. при обнаружении частей трупа задачей следователя заключается в том, чтобы отыскать все части одного тупа, найти следы расчленения, лицо кот его совершило. При осмотре частей трупа подробно описывается их вид, состояние, упаковка его частей(материал, узлы). Суд. мед эксперт может ответить на след. вопросы: принадлежат ли части одному трупу, о поле, возрасте убитого, о предмете кот производилось расчленение. Сделать заключение о росте чел-ка, причине смерти, прижизненных или посмертных повреждений. Главная задача на первоначальном этапе – это установление личности убитого, орудия и места расчленения. При построении версии о личности преступника обязательно проверяются близкие родственники и знакомые убитого.

 

  1. Криминалистическая характеристика изнасилований.

Наибольшее практическое значение для успешного расследования изнасилований имеют следующие элементы криминалистической характеристики:

  • место;
  • время;
  • способ совершения преступления;
  • типовые данные о личности преступника.

Место совершения преступлений. Наиболее типичными местами совершения изнасилований являются: подъезды зданий и лестничные площадки, подвалы и чердаки строений, лесные массивы, парковые зоны, квартира потерпевшей или насильника, общежития, нежилые или пустующие помещения, уединенные дворы.

При совершении серии изнасилований насильник, как правило, стремится избирать для нападения на потерпевших аналогичные места, что обязательно должен учитывать следователь.

Время совершения изнасилований. Наиболее характерные периоды времени – это поздние вечерние часы (21-22 часа) и первые ночные часы (23-1 ночи). Большинство изнасилований в квартирах потерпевших и преступников происходит также в вечерние и ночные часы, но в более продолжительный период времени (с 17 до 2х ночи). Изнасилования чаще совершаются с мая по сентябрь.

Личность преступника. Наиболее часто изнасилования совершают молодые люди от 17 до 26 лет (примерно 60 %). На лиц старше 35 лет приходится примерно 10 % от общего числа выявленных насильников. Примерно для 70 % насильников характерны многочисленные случаи нарушения общественного порядка, циничное отношение к женщинам и пьянство.

Типичные черты насильника: грубость, эгоизм, иногда жестокость, примитивизм к взаимоотношениям полов, и т.д. Около 40 % лиц, совершивших изнасилования, свойственны различные психические аномалии: это психопатия; хронический алкоголизм; олигофрения и остаточные явления травм черепа. С позиции психологии для многих насильников свойственны повышенная импульсивность, высокий уровень эмоциональной напряженности и фригидности.

Как правило, серийные насильники на работе и в семье ведут спокойный, размеренный образ жизни. Многие из преступников официально разведены или фактически ушли из семьи. Многие насильники ранее были уже судимы чаще всего за хулиганства, грабежи, разбойные нападения, угон автомобиля, а также за изнасилования и иные сексуальные посягательства.

Способ совершения преступления. По внешним признакам в способах совершения изнасилований можно выделить следующие группы:

  1. изнасилования, связанные с совместным проведением свободного времени (характерно для молодых людей, нередко принимают форму группового изнасилования);
  2. изнасилования совершенные после короткого по времени, обычно досугового контакта между мужчиной и женщиной;
  3. изнасилование женщин, в том числе несовершеннолетних и малолетних находящихся в родственных отношениях с преступником;
  4. изнасилование женщин коллег по работе или из числа соседей;
  5. изнасилование незнакомых женщин и иные случаи изнасилований.

Для способа совершения изнасилования имеет значение характер применяемого преступниками насилия: применение физического насилия (72 %); использование угроз и других методов психического насилия (21 %) и использование беспомощного состояния потерпевшей (7 %).

Анализ характера предкриминальных ситуаций позволяет выделить два наиболее типичных способа совершения изнасилований: внезапные изнасилования, т.е. неожиданные для потерпевшей; и подготовленные «бытовые», которым предшествует общение потерпевшей с насильником.

Для способа действий насильников типичны также методы предварительного выслеживания преступниками своих жертв, предшествующего нападению.

Доля групповых изнасилований, весьма значительна, однако устойчивые группы насильников встречаются довольно редко.

 

 

  1. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований.

Классификация следственных ситуаций:

  1. По содержанию исходной информации:
  • имеются данные о времени, месте, событии преступления и виновных лицах;

  • имеются сведения о событии, времени, месте совершения преступления, но отсутствуют данные о виновном.

  1. По степени надежности и обоснованности исходных данных:
  • информация об обстоятельствах преступления не вызывает у следователя сомнений;

  • сведения носят вероятностный, внутренне-противоречивый характер.

  1. По времени поступления первого сообщения о преступлении:
  • с момента совершения преступления прошло много времени;

  • сообщение об изнасиловании поступило сразу же.

Неотложным следственным действием является допрос потерпевшей. Характер исходных следственных ситуаций зависит от психологического отношения потерпевшей к факту изнасилования:

  • потерпевшая заинтересована в установлении истины по делу и изобличении насильника;

  • потерпевшая подает заведомо ложную жалобу;

  • потерпевшая отрицает сам факт её изнасилования или даже совершения полового акта (когда дело возбуждается по инициативе органов расследования).

При допросе, когда насильник известен, следует выяснить следующие обстоятельства: ФИО, возраст, место работы и проживания преступника; когда потерпевшая познакомилась с подозреваемым и при каких обстоятельствах; каковы были их взаимоотношения и как часто они встречались; не было ли раньше попыток с его стороны склонить её к половому акту; уточнить время (день, час, иногда с точностью до минуты) когда было совершено изнасилование; место совершения изнасилования, что оно из себя представляет и в связи с чем потерпевшая там оказалась; видел ли кто либо их вместе; жила ли потерпевшая половой жизнью ранее; какие следы насилия остались на теле потерпевшей и сохранились ли они к моменту её допроса; где находится одежда и белье со следами насилия; оказывала ли потерпевшая сопротивление и в чем оно выражалось; могли ли остаться на теле и одежде подозреваемого следы сопротивления потерпевшей и где именно; могли ли остаться следы на месте происшествия; каковы последствия изнасилования для здоровья потерпевшей; кому она рассказала о случившемся и кто мог видеть следы насилия (лучше чтобы допрос проводила женщина или мужчина старше потерпевшей).

Если насильник неизвестен, то дополнительно выясняется: его внешность и особые приметы; данные об одежде и украшениях, предметах и вещах, которые были у насильника; о повреждениях полученных преступником в результате сопротивления пострадавшей; о транспорте, которым пользовался преступник; о наличии оружия и т.д.

В заключении допроса потерпевшей выясняют не взял ли насильник у неё каких либо вещей, либо ценностей если да, то их подробно описывают в протоколе.

Осмотр одежды. Его цель состоит в выявлении следов (пятен крови, спермы, грязи, разрывов ткани и т.д.). Если на одежде или белье обнаружены пятна крови, спермы, волосы, частицы грунта и т.д., их нужно упаковать.

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей, как правило зависит от времени прошедшего с момента совершения преступления (потому что следы полового сношения можно обнаружить не позднее 4-5 суток).

Судебно-медицинская экспертиза устанавливает следующие обстоятельства: достигло ли лицо половой зрелости; жила ли потерпевшая половой жизнью; имеются ли у потерпевшей повреждения, их характер, происхождение, чем они могли быть причинены и их давность; имеются ли следы спермы у потерпевшей на различных частях её тела; имеется ли у потерпевшей беременность (давность) и заражение венерическими заболеваниями.

Осмотр места происшествия: В случае когда подозреваемый известен следователь должен получить ответы на ряд вопросов: соответствует ли показаниям потерпевшей материальная обстановка места происшествия; возможно ли совершить насильственный половой акт в конкретной обстановке; имеются ли признаки совершения насильственного полового акта на месте происшествия; имеются ли признаки инсценировки. Если же насильник не известен, то необходимо обнаружить следы, относящиеся к нему (следы рук, ног, одежды, выделений организма, предметы и вещи, оставленные насильником и т.д.). Если потерпевшая в состоянии, то с ней выезжают на место происшествия.

Допрос подозреваемого. Тактика допроса зависит от его позиции: подозреваемый полностью признается в совершении преступления; подозреваемый отрицает факт совершения преступления, но не отрицает факт добровольного полового акта.

В ходе допроса выясняется: где, когда, при каких обстоятельствах он познакомился с потерпевшей; было ли половое сношение добровольным или сопровождалось насилием, конкретное место, где был совершен половой акт, и как вела себя потерпевшая после изнасилования; во что был одет он и потерпевшая. Если было групповое изнасилование, то выясняют роль каждого. Если лицо категорически отрицает факт изнасилования – выясняют какие причины могли побудить потерпевшую на оговор.

Освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды и обыск. В ходе освидетельствования обследованию подлежит все тело (руки, бедра, живот, шея, лицо) в целях обнаружения кровоподтеков, синяков, царапин, ссадин, укусов. Кроме того на теле могут быть выявлены пятна крови, спермы, волосы и др. вещества.

Осмотр одежды подозреваемого позволяет обнаружить следы выделений, принадлежавших пострадавшей, а также частицы почвы, растительности, микрочастицы одежды потерпевшей.

Обыск по месту жительства подозреваемого: при обыске следует искать нательное белье, одежду, которые были на подозреваемом в момент совершения преступления; похищенные у потерпевшей ценности, вещи т.д., а также оружие или орудие, которые использовались при изнасиловании и т.д.

Необходимо провести допрос очевидцев преступления (прежде всего где, когда и что они видели, где находились и т.д.).

По данным категориям дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия: подворно-поквартирный обход с целью установления свидетелей; проверка по учетам лиц ранее судимых за аналогичные преступления; розыск по горячим следам, с применением служебно-розыскной собаки и т.д.

 

  1. Особенности производства неотложных следственных  действий по делам об изнасилованиях.

Классификация ситуаций:

  1. По содержанию исходящей информации:
  • имеются данные о времени, месте, событии преступления и виновных лицах;
  • имеются сведения о событии, времени, месте совершения преступления, но отсутствуют данные о виновном.
  1. По степени надежности и обоснованности исходных данных:
  • информация об обстоятельствах преступления не вызывает у следователя сомнений;
  • сведения носят вероятностный, внутренне-противоречивый характер.
  1. По времени поступления первого сообщения о преступлении:
  • с момента совершения преступления прошло много времени;
  • сообщение об изнасиловании поступило сразу же.

 

Неотложным следственным действием яв-ся:

  1. Допрос потерпевшей – характер исходных следственных ситуаций зависит от психологического отношения потерпевшей к факту изнасилования:
    • потерпевшая заинтересована в установлении истины по делу и изобличении насильника;
    • потерпевшая подает заведомо лодную жалобу;
    • потерпевшая отрицает сам факт её изнасилования или даже совершения полового акта (когда дело возбуждается правоохранительными органами).

 

При допросе когда насильник известен следует выяснить следующие обстоятельства: ФИО, возраст, место работы и проживания преступника; когда потерпевшая познакомилась с подозреваемым и при каких обстоятельствах; каковы были их взаимоотношения и как часто они встречались; не было ли раньше попыток с его стороны склонить её к половому акту; уточнить время (день, час, иногда с точностью до минуты) когда было совершено изнасилование; место совершения изнасилования, что оно из себя представляет и в связи с чем потерпевшая там оказалась; видел ли кто либо их вместе; жила ли потерпевшая половой жизнью ранее; какие следы насилия остались на теле потерпевшей и сохранились ли они к моменту её допроса; где находится одежда и белье со следами насилия; оказывала ли потерпевшая сопротивление и в чем оно выражалось; могли ли остаться на теле и одежде подозреваемого следы сопротивления потерпевшей и где именно; могли ли остаться следы на месте происшествия; каковы последствия изнасилования для здоровья потерпевшей; кому она рассказала о случившемся и кто мог видеть следы насилия (лучше чтобы допрос проводила женщина или мужчина старше потерпевшей).

Если насильник неизвестен, то дополнительно выясняется: его внешность и особые приметы; данные об одежде и украшениях, предметах и вещах, которые были у насильника; о повреждениях полученных преступником  в результате сопротивления пострадавшей; о т/с которым пользовался преступник; о наличии оружия и т.д. В заключении допроса потерпевшей выясняют не взял ли насильник у неё каких либо вещей либо ценностей если да, то их подробно описывают в протоколе.

 

  1. Осмотр одежды – цель состоит в выявлении следов (пятен крови, спермы, грязи, разрыва ткани и т.д.). Если на одежде или белье обнаружены пятна крови, спермы, волосы, частицы грунта и т.д., их нужно упаковать.
  2. СМЭ потерпевшей как правило зависит от времени прошедшего с момента совершения преступления (потому что следы полового сношения можно обнаружить не позднее 4-5 суток). СМЭ устанавливает следующие обстоятельства: достигло ли лицо половой зрелости; жила ли потерпевшая половой жизнью; имеются ли у потерпевшей повреждения, их характер, происхождение, чем они могли быть причинены и их давность; имеются ли следы спермы у потерпевшей на различных частях её тела; имеется ли у потерпевшей беременность (давность) и заражение венерическими заболеваниями.
  3. Осмотр места происшествия: (а) в случае когда подозреваемый известен следователь должен получить ответы на ряд вопросов: соответствует ли показаниям потерпевшей материальная обстановка места происшествия; возможно ли совершить насильственный половой акт в конкретной обстановке; имеются ли признаки совершения насильственного полового акта на месте происшествия; имеются ли признаки инсценировки. (б) если же насильник не известен, то необходимо обнаружить следы относящиеся к нему (следы рук, ног, одежды, выделений организма, предметы и вещи, оставленные насильником и т.д.). Если потерпевшая в состоянии, то с ней выезжают на место происшествия.
  4. Допрос потерпевшего: (а) полностью признается в совершении преступления; (б) отрицает факт совершения преступления, но не отрицает факт добровольного полового акта. В ходе допроса выясняется: где, когда, при каких обстоятельствах он познакомился с потерпевшей; было ли половое сношение добровольным или сопровождалось насилием, конкретное место, где был совершен половой акт, и как вела себя потерпевшая после изнасилования; во что был одет он и потерпевшая. Если было групповое изнасилование, то выясняют роль каждого. Если лицо категорически отрицает факт изнасилования – какие причины могли побудить потерпевшую на оговор.
  5. Освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды и обыск. В ходе освидетельствования обследованию подлежит все тело (руки, бедра, живот, шея, лицо) в целях обнаружения кровоподтеков, синяков, царапин, ссадин, укусов, кроме того на теле могут быть выявлены пятна крови, спермы, волосы и др. вещества. Осмотр одежды подозреваемого позволяет обнаружить следы выделений принадлежащих пострадавшей, а также частицы почвы, растительности, микрочастицы одежды потерпевшей. Обыск по месту жительства подозреваемого: при обыске следует искать нательное белье, одежду, которые были на подозреваемом в момент совершения преступления; похищенные у потерпевшей ценности, вещи т.д., а также оружие или орудие, которые использовались при изнасиловании и т.д.
  6. Необходимо провести допрос очевидцев преступления (прежде всего где, когда и что они видели, где находились и т.д.)

 

По данным категориям дел проводятся ОРМ: подворно-поквартирный обход с целью установления свидетелей; проверка по учетам лиц ранее судимых за аналогичные преступления; розыск по горячим следам, с применением служебно-розыскной собаки и т.д.

 

  1. Криминалистическая характеристика краж.

Местами краж чаще всего являются: квартиры, частные домовладения, предприятия, учреждения, офисы предприятий, автомобили, дачные домики, гостиницы, общежития, вокзалы, станции, поезда, места общего пользования (улицы, дворы, гардеробы, раздевалки, служебные помещения и т.п.).

Выбор преступником соответствующего места кражи определяется прежде всего доступностью предметов преступного посягательства, а также возможностью быстро и незаметно похитить их. Определённую роль здесь играет беспечность граждан.

Время совершения преступления. Большинство краж совершается в рабочие дни с 8 до 18 часов. Во многих случаях выбор места и времени совершения преступления связан с условиями охраны предмета преступного посягательства (например, кражи автомобилей из гаражей совершаются чаще всего в ночное время, с открытых стоянок – днём).

Предмет преступного посягательства. Основная масса преступников при совершении краж личного имущества похищает носильные вещи, деньги, ценности (изделия из золота и серебра, произведения искусства и др.), видео- радиоаппаратуру, компьютеры, транспортные средства. Похищенное имущество хранится, как правило, по месту жительства преступника, а также у его знакомых и родственников.

По способу совершения кража представляет собой тайное похищение имущества. Все способы краж можно разделить на две основные группы: 1. Способы, связанные с проникновением в помещение. Данная группа способов краж подразделяется на кражи:

а) совершаемые путём тайного проникновения в помещение, сопровождающиеся взломом (таким путем совершается большая часть краж из квартир, частных домов, гаражей и т.д.). Взлому подвергаются запорные устройства, преграды (окна, двери, стены и др.). Для взлома чаще всего применяются либо предметы хозяйственно-бытового назначения, либо специально изготовленные приспособления (типа «фомки»). Иногда преступник для разрушения преграды применяет свою физическую силу;

б) совершаемые путём тайного проникновения в помещение, не сопровождающиеся взломом преград. К этим способам относятся: тайное проникновение в помещение через открытое окно, форточку, двери; проникновение с использованием отмычек, подбора ключей или ключа потерпевшего, выкраденного или найденного преступником.

в) совершаемые путём открытого проникновения в помещение (под видом сотрудников полиции, сантехников и т.д.).

  1. Способы, не связанные с проникновением в помещение. Таким способом обычно совершаются кражи на вокзалах (у спящих пассажиров; ручной клади); из магазинов; у лиц, находящихся в нетрезвом виде и др.

Сведения о личности преступника. Больше половины всех преступников были ранее судимы, в том числе и за кражи. Большинство преступников-воров не имеют своих семей, постоянного места жительства и работы и др.

Всех лиц, совершающих кражи, в зависимости от данных о личности преступника и от способа совершения преступления, условно можно разделить на несколько групп:

  1. примитивные преступники, совершающие кражи без использования технических средств в силу каких-то конкретно сложившихся ситуаций, заранее не готовясь к ним;
  2. квалифицированные преступники – это лица, которые обладают определенными навыками и совершают кражи тщательно продуманным способом. Они используют одни и те же приёмы. Как правило, эти лица ранее были судимы за кражи или иные преступления;
  3. профессиональные воры, которые совершают кражи, являющиеся для них основным источником доходов. Ранее почти все они были судимы за аналогичные преступления. Обладая преступными навыками и опытом, они стараются совершать кражи каким-либо хорошо подготовленным способом.

Данные о личности потерпевшего. Совершение краж личного имущества отдельными способами предусматривает выбор не любого, а определенного потерпевшего. Анализ практики показывает, что при совершении каждой четвертой кражи, преступник знакомился с жертвой накануне совершения преступления, нередко краже предшествовали соседские или дружеские отношения, в отдельных случаях преступник и потерпевший являлись родственниками.

Возбуждение уголовного дела.

Отправной момент для возбуждения уголовного дела по краже – это получение или обнаружение органами дознания, следователем данных, свидетельствующих о совершении преступления.

При наличии достаточного объема исходных данных о совершенной краже следователь должен немедленно возбудить уголовное дело и приступить к его расследованию.

В тех случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость в проведении предварительной проверки. В случае, когда сообщение о краже поступило непосредственно после ее совершения, необходимо произвести осмотр места происшествия. В тех случаях, когда сообщение о преступлении поступило спустя длительное время после его совершения целесообразно сначала составить протокол устного заявления, затем производится осмотр места происшествия.

 

 

  1. Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии при расследовании краж.

Первая ситуация возникает при наличии информации о краже и лице, её совершившем, которое задержано на месте преступления с поличным, либо вскоре после совершения преступления, а также тогда, когда потерпевший или свидетели знают преступника.

Деятельность следователя здесь направлена в основном на собирание и процессуальное закрепление, имеющихся доказательств о причастности лица к совершению кражи.

В зависимости от типичных ситуаций осуществляется наиболее рациональный и эффективный комплекс следственных и оперативно-розыскных мер. ,

Для первой ситуации это:

задержание лица в качестве подозреваемого;

личный обыск этого лица и выемка (изъятие) похищенного имущества, его осмотр и приобщение к делу в качестве вещественного доказательства;

допрос подозреваемого с целью выяснения данных о его личности, обстоятельствах кражи и поимки с поличным;

допрос лиц, обнаруживших и задержавших с поличным преступника, допрос свидетелей и очевидцев об обстоятельствах преступления;

осмотр места кражи в целях выяснения обстановки происшествия, обнаружения следов преступления и вещественных доказательств;

очные ставки;

обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения имущества, похищенного в других местах, и других предметов и документов, которые могут иметь значение по делу;

предъявление обнаруженных при обыске вещей для опознания.

Органу дознания поручают сбор данных характеризующих личность подозреваемого, его образ жизни, а также проверку по учетам на возможную причастность лица к совершению других нераскрытых краж.

Вторая ситуация имеет место при совершении кражи, когда личность преступника установлена, но он скрылся от следствия. В этой ситуации действия следователей и органов дознания направлены на сбор данных, характеризующих личность разыскиваемого, выявление его связей, установление возможного местонахождения либо появления преступника, принятие мер к задержанию разыскиваемого.

При розыске скрывшегося преступника могут быть выдвинуты следующие версии:

разыскиваемый выехал за пределы населенного пункта, где совершил кражу;

скрывается у своих родственников, друзей, знакомых;

перешел на нелегальное положение и живет по фиктивным документам.

Первоначальными следственными действиями в рассматриваемой ситуации могут быть: осмотр места преступления; детальный допрос потерпевшего, очевидцев, и др. осведомленных лиц; допрос родственников, знакомых, сослуживцев разыскиваемого, которые могут дать сведения о преступнике и его образе жизни; наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; дача письменного поручения органам дознания о производстве розыска скрывшегося лица, прослушивание телефонных переговоров.

Третья ситуация возникает при отсутствии данных о лице, совершившем кражу.

В данной ситуации следователь должен прежде всего определить круг лиц, среди которых следует вести поиск преступника. Выдвигаются следственные версии о круге лиц, среди которых может находиться преступник:

лицо, ранее судимое за аналогичные преступления;

ранее совершал преступления таким же способом;

является несовершеннолетним;

не имеет постоянного места жительства и работы;

принадлежит к числу знакомых потерпевшего, либо лиц, работавших на данном предприятии.

С учетом конкретных обстоятельств дела могут быть построены версии: кража совершена одним лицом или группой лиц; кража совершена лицом, располагающим сведениями о потерпевшем и его имуществе (как правило, ближайшее окружение); кража совершена лицом, не имеющим непосредственного отношения к потерпевшему, но с участием лиц, знающих потерпевшего (по наводке); кражу совершил преступник, не знающий потерпевшего и его окружение.

Для разрешения данной ситуации можно рекомендовать следующие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные меры: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего либо лица, заявившего о преступлении; выявление возможных свидетелей и их допрос; предъявление лицам, видевшим преступника, фотоальбомов с изображениями лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел; назначение экспертиз; назначение ревизии или инвентаризации на предприятии; составление композиционного портрета лица, совершившего кражу; проверка по криминалистическим учетам; установление лица оперативным путем и т.д.

 

 

  1. Тактика первоначальных следственных действий при расследовании краж.

Одним из первоначальных следственных действий является осмотр места происшествия.

По прибытии на место происшествия следователь:

производит опрос лиц, находящихся на месте происшествия (потерпевшего, очевидцев), с целью получения сведений, необходимых для определения характера его действий, а также для проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление свидетелей, преследование «по горячим следам» преступника и поиск похищенного, решает вопрос об использовании служебно-розыскной собаки;

выясняет, не было ли внесено изменений в обстановку места происшествия с момента обнаружения кражи и до прибытия следователя, и если были, то какие, с какой целью это сделано и кем.

Осмотр места происшествия начинается с общего обзора. Следователь получает представление о месте происшествия, определяет границы осмотра. На этой стадии производится ориентирующая и обзорная фотосъёмка места происшествия.

Далее следователь приступает к детальному исследованию обстановки: изучает помещение, откуда были похищены предметы и вещи; место проникновения преступника в помещение, а также место ухода; прилегающую местность и иные помещения.

В ходе осмотра нужно выяснить: каким путём преступник проник в помещение и как вышел из него; какие орудия взлома и инструменты он применил; сколько времени он был на месте кражи; один ли он был или кража совершена группой лиц; нет ли данных, указывающих на то, что преступник знал о наличии и месте хранения похищенных им вещей; какие данные, характеризующие личность неизвестного преступника, обнаружены в ходе осмотра; нет ли так называемых негативных обстоятельств, свидетельствующих о возможной инсценировке кражи.

Результаты осмотра фиксируются в протоколе, производится видео-, фотосъемка, вычерчиваются планы и схемы.

Допрос потерпевших. Если поступило сообщение о только что совершенной кражи, то целесообразно ограничившись кратким устным опросом заявителя, начать с осмотра места происшествия, а допросы потерпевшего и других лиц произвести потом. Если же с момента совершения кражи прошло значительное время, то целесообразно начать с подробного допроса потерпевшего, а осмотр места происшествия произвести потом.

В ходе допроса потерпевшего необходимо выяснить следующие вопросы:

когда, откуда и что похищено (вещи, в том числе мелкие, малоценные, деньги и т.п.), родовые и индивидуальные признаки, стоимость похищенного;

как преступник проник на место совершения кражи, какие произвёл повреждения окон, дверей и других преград, какие изменения произошли в обстановке места происшествия;

где находился потерпевший во время совершения кражи, как было закрыто помещение, откуда была совершена кража;

кем, когда и при каких обстоятельствах была обнаружена кража и кому первому потерпевший сообщил о случившемся;

посещали ли место кражи посторонние лица, поведение которых вызвало подозрения;

кто, по мнению потерпевшего, мог совершить кражу и др.

В качестве свидетелей допрашивается широкий круг лиц, который можно классифицировать на три группы: 1) очевидцы и иные свидетели, знающие что-либо о краже; 2) лица, характеризующие потерпевшего; 3) лица, дающие показания о подозреваемом, его образе жизни.

При допросе очевидцев следователь направляет усилия на получение данных, характеризующих кражу (место, время, способ проникновения в помещение), установление примет преступника и других обстоятельств.

У свидетелей второй группы выясняются сведения о личности потерпевшего, его склонностях, связях, образе жизни.

В третью группу свидетелей входят знакомые подозреваемого по совместному проживанию и времяпрепровождению, родственники и другие лица, окружающие его в повседневной жизни.

Допрос подозреваемого. Если подозреваемый признается в совершении кражи, то в ходе его допроса выясняется: где, когда, при каких обстоятельствах и у кого была совершена кража, что украдено, где находится похищенное, что способствовало совершению преступления.

Если подозреваемый не признается в факте совершения кражи, то необходимо подробно выяснить, где он был и что делал в момент кражи, а также в период предшествовавший расследуемому событию и после него.

Обыск по месту жительства или нахождения подозреваемого. Типичными объектами поиска и изъятия при обыске являются: похищенные предметы, вещи; орудия преступления, другие предметы, сохранившие следы преступления; одежда и обувь, в которую подозреваемый был одет во время совершения кражи и др.

Иногда возникает необходимость в проведении следственного эксперимента для проверки механизма образования следов, возможности совершения каких-либо действий. Однако следственный эксперимент обычно производится на последующем этапе расследования.

Назначение и производство экспертиз. По данной категории дел проводятся преимущественно криминалистические экспертизы – следов взлома, транспортного средства, пребывания преступника на месте кражи (трасологические экспертизы, дактилоскопическая, материаловедческая и др.).

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, которые заключаются в проверке подозреваемых по криминалистическим учетам; ориентировании других органов полиции о приметах преступника, похищенных вещах; наблюдении за местами возможного сбыта украденного имущества, применении служебно-розыскной собаки и др.

 

 

  1. Особенности расследования квартирных краж.

Исходными данными для ВУД и планирования начального этапа расследования служат:

Заявление владельца или иных лиц о квартирной краже. В данном случае планирование расследования предусматривает допрос заявителя (потерпевшего), осмотр места кражи, допрос свидетелей, экспертные исследования следов преступления и преступника. розыскные мероприятия.

  1. По делам о краже из квартиры при допросе потерпевших выясняется:
  • Какие вещи украдены, их индивидуальные признаки, остались ли у потерпевших аналогичные вещи; какова стоимость украденных вещей; когда они были приобретены;
  • Где хранились украденные вещи, кто знал об их приобретении, использовании, местонахождения; не брал ли их кто-нибудь, на какой срок, когда возвратил, при каких обстоятельствах; не сдавались ли вещи в банк или ломбард и т.д.;
  • Когда, кем и при каких обстоятельствах была обнаружена кража; в какое время по предположению потерпевшего кража могла быть совершена;
  • При каких обстоятельствах могла быть совершена кража, какие условия облегчили ее совершение, и кто мог знать об этих благоприятных условиях;
  • Кого потерпевший подозревает в совершении кражи, кто из посторонних лиц был у него в жилище и др.

 

  1. Осмотр места происшествия: путем осмотра места происшествия следователь должен получить данные:
    • Каким способом воры проникли на место кражи; какими орудиями совершен взлом; каковы следы взлома, положение и состояние запирающего устройств дверей и окон;
    • Откуда проникли преступники на место кражи; каким образом покинули его; пользовались ли транспортным средством;
    • Кто совершил кражу; сколько было воров; обладают ли преступники профессиональными навыками, преступными навыками;
    • Что было украдено;
    • Какие иные обстоятельства могут в дальнейшем послужить изобличением преступника (оставленные на месте происшествия орудия взлома, предметы оброненные преступниками и прочее).

 

Назначение и производство экспертиз, преимущественно криминалистических – следов взлома, транспортного средства, пребывания преступника на месте кражи (трасологические экспертизы, дактилоскопическая, материаловедческая и др.).

Проводится комплекс ОРМ которые заключаются в проверке подозреваемых по криминалистическим учетам, ориентирование  др. органов милиции о приметах преступника, похищенных вещах; наблюдение за местами возможного сбыта украденного имущества, применение служебной розыскной собаки и др.

 

 

  1. Особенности расследования карманных краж, краж из ручной клади.

Дела о карманных кражах возбуждаются обычно в результате задержания преступника с поличным или по заявлению потерпевшего, когда преступнику удалось скрыться. Наибольшие трудности представляют расследование краж возбужденных по заявлению потерпевшего, когда преступник скрылся.

В этих случаях основное значение приобретают ОРМ и следственные действия по установлению и задержанию преступника исходным мероприятием яв-ся допрос потерпевшего. В ходе которого получают сведения о похищенных ценностях, времени, месте и способе совершения кражи, подозреваемых лицах. При выяснении обстоятельств предшествующих краже обращают внимание на моменты когда потерпевший находился в толпе, когда его отвлекалось.  Потерпевшего необходимо детально допросить о признаках внешности подозреваемого: лица, одежды. Целесообразно предъявить фотоальбом с фотоснимками лиц, которые могут заниматься карманными кражами. Круг подозреваемых может быть ограничен изучением способа её совершения, по которым работники ПО могут опознать преступника. При наличии обоснованных подозрений против определенного лица, его подвергают к задержанию и личному обыску. Личный обыск необходимо сочетать с опросом о количестве денег при нем и содержания документов. Изобличающие значение имеет обнаружение специальных приспособлений для совершения краж и вещей принадлежащих разным лицам (кошельков, паспортов и т.д.). Обыск на квартире задержанного также может привести к обнаружению аналогичных доказательств. Задержанного дактилоскопируют  и проверяют по учетам. Осмотр места происшествия проводится всегда когда установлено место карманной кражи. Здесь преступник мог выбросить похищенные или изобличающие его вещи, оставить следы своего пребывания. При обнаружении брошенных вещей проверяют, нет ли на них следов пальцев, назначается дактилоскопическая экспертиза. В необходимых случаях проводится допрос оперативных работников милиции, участвовавших в задержании, работников магазинов и транспортных служб о поведении обвиняемого на месте кражи. А также допросы соседей сослуживцев и т.д. обвиняемого об образе жизни, связях и т.д.

 

 

 

  1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.

В криминалистическом плане нередко объединяют статьи 161 и 162 УК РФ и разрабатывают единую методику их расследования. Это обусловлено сходством, а иногда и совпадением большинства элементов входящих в состав криминалистических характеристик.

В структуру общегрупповой криминалистической характеристики данных видов преступлений входят следующие элементы.

  1. Типичными местами грабежей и разбойных нападений являются: помещения (служебные, жилые, пр.), открытая местность (улица, лесной массив и т.д.), транспорт (автомобильный, железнодорожный и др.). В последнее время факты нападения на потерпевших участились в общественных местах, во дворах, подъездах, а также на объектах уличной торговли.
  2. По времени уличные грабежи и разбои преимущественно совершаются в вечерний и ночной период суток, квартирные – чаще всего днем, а иногда ночью.
  3. Способы совершения преступлений отличаются более значительной дерзостью разбойных нападений, кроме того совершение разбоев часто сопровождается причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью и даже убийствами потерпевших. Важным элементом способа совершения некоторых грабежей и многих разбоев является их тщательная подготовка. К подготовительным действиям относятся: предварительная разведка объекта посягательства, разработка плана совершения преступления, подбор участников и распределение ролей между ними, выбор наиболее подходящего места и времени, подготовка средств маскировки внешности, оружия, орудий взлома, транспортных средств. С особой тщательностью готовятся нападения на сотрудников банков, инкассаторов, сотрудников коммерческих предприятий. Для этого преступники изучают режим работы учреждения, маршрут движения сотрудников, условия охраны. Нередко преступному поведению предшествует сбор конфиденциальной или иной информации об объекте, при этом используются современные средства связи и негласное наблюдение.

Способы совершения грабежей и разбоев достаточно разнообразны: срывание головных уборов; вырывание сумок и других вещей из рук потерпевшего (рывок); завладение имуществом путем физического или психического насилия или с применением оружия; завладение имуществом с помощью других приемов нападения. В целях беспрепятственного проникновения в помещения, квартиры преступники представляются должностными лицами, якобы выполняющими служебные функции. Нередки и насильственные вторжения в жилище с применением оружия, орудий взлома или инструментов для отпирания запоров. В целях подавления активного сопротивления потерпевших и уменьшения вероятности опознания, преступники, кроме оружия, используют наручники, маски, клейкую ленту и т.п. Грабежи и разбои в жилищах нередко сопряжены с другими преступлениями: причинением тяжкого вреда здоровью, убийствами, изнасилованием и др.

  1. Предметы посягательства разнообразны: деньги, драгоценности, меха, одежда, видео-, аудиоаппаратура, компьютеры и другие дорогостоящие вещи и предметы.
  2. Потерпевшими по данной категории дел чаще всего являются пожилые люди, женщины, подростки, лица, находящиеся в нетрезвом состоянии и др. В другую группу потерпевших входят представители состоятельных слоев общества, обладающие крупными денежными средствами, ценностями, дорогостоящими вещами и предметами роскоши.
  3. Типовые черты личности преступников. Подавляющее большинство грабителей и разбойников составляют мужчины – 97 %, женщины – 3 %. Дифференциация преступников по возрастным группам: более 40 % преступлений, совершают лица в возрасте 18-25 лет, около 30 % – в возрасте 26-30 лет, около 18 %, лица в возрасте 31-40 лет, несовершеннолетние – около 10 %.

Значительное число преступников нигде не работает, злоупотребляют спиртными напитками и наркотиками. Среди этих лиц, высок уровень общего и специального рецидива.

Грабежи и разбойные нападения зачастую совершают преступные группы из двух-трех, четырех-шести человек и очень редко более многочисленными формированиями. Нередко эти группы устойчивы и стабильно совершают серию аналогичных и иных преступлений. Срок их противоправной деятельности варьируется от нескольких месяцев до нескольких лет. Этих лиц объединяют корыстные мотивы и совместное времяпрепровождение. Во главе этих групп чаще всего стоят судимые лица.

 

 

  1. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе при расследовании грабежей и разбоев.

По делам о грабежах и разбоях возникают следующие типичные ситуации:

  • преступник задержан с поличным на месте преступления или сразу же после его совершения;
  • преступник задержан при сбыте похищенного;
  • задержаны скупщик или сбытчик похищенного имущества, которым известен преступник;
  • преступник известен, но скрылся, и место его нахождения неизвестно;
  • преступник неизвестен, но о нем имеются неполные данные (признаки внешности, одежды, имя, кличка, места времяпрепровождения и т.п.);
  • преступник неизвестен и о нем нет никаких данных;
  • преступление совершено лицами, длительное время не работающими, злоупотребляющими спиртными напитками и наркотическими средствами;
  • преступление совершено лицами по «наводке», при этом весьма вероятно, что наводчики знают потерпевших или людей из их окружения.

Типовые версии, которые выдвигаются для разрешения данных ситуаций:

  • Преступление совершено известным конкретным лицом. С целью проверки этой версии система следственных и оперативно-розыскных действий может быть следующей: задержание, личный обыск, допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и его освидетельствование, обыск по месту жительства и работы задержанного, осмотр и предъявление для опознания изъятых вещей и предметов, назначение экспертиз, установление очевидцев и их допрос.
  • Преступление совершено непосредственно сбытчиком похищенного или кем-либо из числа его связей. Важнейшими следственными действиями являются личный обыск и допрос задержанного, предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого, а также изъятых похищенных вещей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Кроме того, к числу первоначальных следственных действий относятся: осмотр места происшествия, допросы потерпевших, установление очевидцев преступления, покупателей похищенного имущества и их допросы. Наиболее эффективными оперативно-розыскными мероприятиями являются: наблюдение за подозреваемым и связанными с ним лицами, а также оперативное обслуживание мест наиболее вероятного сбыта похищенного.
  • Преступление совершено лицом, ранее судимым за аналогичные деяния. После задержания скупщика или сбытчика необходимо провести личный обыск, осмотр места задержания и допросы. После этого производятся обыски по месту жительства и работы задержанного, следственным и оперативным путем устанавливаются его связи, изъятые вещи и ценности предъявляются для опознания. После установления личности преступника (продавшего похищенные ценности), осуществляется его задержание, производятся обыски, допросы и другие следственные действия.
  • Преступление совершено несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за имущественные и корыстно-насильственные преступления. Сначала производятся: осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обыски по месту жительства и работы преступника, затем анализируются учеты, допрашиваются родственники, друзья и соседи несовершеннолетнего и др. Наиболее эффективным следственным действием является осмотр записных книжек, блокнотов и других документов, принадлежащих подозреваемому или связанным с ним лицам. После установления местонахождения преступника производят его задержание, допросы, обыски и другие следственные действия.
  • Преступление совершено лицами, ранее не судимыми, но неоднократно совершавшими ещё не раскрытые грабежи и разбои аналогичным способом. Оптимальным комплексом следственных и оперативно-розыскных действий является: осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей. Параллельно проводятся оперативно-розыскные мероприятия: преследование «по горячим следам», перекрытие возможных путей отхода преступника, подворно-поквартирный обход и др. Распространяются розыскные ориентировки. В случае хищения «номерных» вещей необходимо их поставить на соответствующие местные и федеральный учеты в информационных центрах МВД России, уделить внимание проверке мест возможного сбыта похищенного.
  • Преступление совершено «гастролерами». Основными направлениями работы здесь будут: поиск преступника «по горячим следам», проведение подворно-поквартирных обходов, поиск похищенного имущества, поиск преступников на основе анализа данных по способу совершения преступлений, использование учетов и активизация негласной оперативной работы.

 

  1. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями при расследовании грабежей и разбоев.

Хорошо организованное взаимодействие между следователем и оперативными работниками полиции, соответствующими подразделениями органов полиции – важнейшие условия успеха расследования по горячим следам. Для расследования грабежей, разбойных нападений по горячим следам характерны две типичные ситуации:

  1. Сообщение о факте ограбления или разбойного нападения при отсутствии данных о личности преступника.
  2. Задержание подозреваемых.

В первой ситуации по прибытии следственно-оперативной группы на место происшествия и после ознакомления с обстановкой определяется начальный план действий оперативного состава и следователя. Следователь с участием специалистов приступает к осмотру места происшествия, производят допросы (опросы) потерпевших, очевидцев и других свидетелей. Одновременно с осмотром проводятся оперативные мероприятия: прорабатываются меры преследования преступников (с помощью собаки), по ходу преследования обращается внимание на предметы, вещи, которые могли быть утеряны, оставлены и проч. преступниками. С обнаруженных следов и предметов отбираются запаха и следы рук; блокируются места возможного появления разыскиваемых (квартиры вокзалы и проч.); патрулируются дороги по маршрутам возможного движения преступников; о розыске преступников информируются органы транспортной и территориальной полиции соседних регионов; проверяются лица по оперативным учетам ОВД; наблюдаются места возможной реализации похищенного (на вещевых рынках, в комиссионных магазинах и проч.); проверяются ломбарды, комиссионные и проч.; ставятся на учет похищенные вещи и проверяются по антикварным, художественным учетам; ставятся на учет и проверяются по учетам пули и гильзы; выявляются подозреваемые из числа лиц: совершавших преступления аналогичным способом ранее и проч.

Данные действия позволяют по «горячим следам» раскрыть преступление.

При осмотре мест ограблений или разбойных нападений следует искать следы борьбы потерпевшего с нападавшими. На грунте могут оказаться следы обуви, о борьбе свидетельствуют следы крови, утерянные потерпевшим и нападающим различные карманные предметы, оборванные части одежды, а при использовании огнестрельного оружия – пули и гильзы.

Допрос потерпевших. По делам о грабеже и разбое выясняется где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте нападения; каковы были действия нападавших и потерпевшего; сколько человек участвовало в нападении, их приметы, как они называли друг друга; было ли вооружение, какое; кто мог быть свидетелем нападения; каковы последствия нападения; куда и на чем скрылись нападавшие.

По справочно-информационым учетам экспертно-криминалистических подразделений МВД, ГУВД, УВД можно получить сведения, необходимые для формирования версий о грабеже и разбойном нападении.

Дополнительные возможности следователю в решении задач розыскной деятельности дает привлечение общественности (например, граждане, которые живут недалеко от места происшествия или находились там в момент происшествия).

 

 

  1. Экспертизы по делам о грабежах и разбоях.

Экспертизы по делам о грабежах и разбоях. Из криминалистических экспертиз наибольшее применение находят:

  • трасологическая экспертиза следов ног, орудий и инструментов, замков, следов транспортных средств, установления целого по частям;
  • дактилоскопическая экспертиза следов рук, перчаток;
  • судебно-баллистическая экспертиза огнестрельного оружия, боеприпасов, следов выстрела;
  • экспертиза холодного оружия;
  • автороведческая экспертиза записей документов;
  • экспертиза по исследованию микроследов и микровеществ, обнаруженных на предметах или предположительно имеющихся на представленных объектах. Данная экспертиза решает вопросы об их родовой и групповой принадлежности, однородности частиц на одежде подозреваемого и потерпевшего, на одежде подозреваемого и месте разбойного нападения, на орудии преступления и одежде потерпевшего и т.д.;
  • судебно медицинская экспертиза живых лиц определяет наличие, локализацию и тяжесть телесных повреждений, причинение их определенным орудием, механизм образования следов, соответствие показаний объективным следам. Объектами экспертизы являются: волосы, кровь, слюна, потожировые выделения, частицы ткани и другие следы биологического происхождения. СМЭ определяет их групповую принадлежность, половые факторы, а также их принадлежность потерпевшему или подозреваемому (обвиняемому);
  • судебно-химическая экспертиза. Этой экспертизе подвергают предметы, содержащие в своем составе отравляющие вещества, раздражающего действия: газовые аэрозольные баллоны, патроны для газовых пистолетов, тряпки смоченные эфиром и др. Устанавливаются состав вещества, степень его воздействия на организм человека;
  • судебно-почвоведческая экспертиза (судебно-ботаническая, судебно-зоологическа) решают вопросы о групповой принадлежности почвенного вещества, частиц растительного происхождения, а также частиц волос и кожи животного и др. изъятых с одежды подозреваемого, орудий преступления и пр.
  • могут быть назначены экспертизы взрывных устройств, взрывчатых веществ, фоноскопическая экспертиза.

 

 

 

  1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий.

В систему преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта, включаются происшествия, имеющие место со всеми видами транспорта (железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного либо другого механического, автомотовело- и городского электротранспорта, тракторами и иными самоходными машинами). Наиболее распространенными из этой группы преступлений являются нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

Несмотря на многообразие ДТП в них, есть общие криминалистически значимые черты, позволяющие их классифицировать по разным основаниям.

С учетом механизма указанные деяния различают следующим образом: столкновение транспортных средств друг с другом; наезды транспортного средства на пешехода, препятствие, гужевой транспорт, велосипедиста, животных; выпадение пассажира из транспорта; опрокидывание транспорта; прочие ДТП (схождение трамвая с рельс, падение транспортных средств в обрыв, в реку и т.д.). Указанная классификация важна не только с точки зрения особенностей расследования. Она принята за основу единого в Российской Федерации учета дорожно-транспортных происшествий, осуществляемого органами внутренних дел.

По субъективно-личностным основаниям возникновения ДТП они подразделяются на происшествия, возникшие:

  • по вине водителей (вождение транспорта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сильного утомления, несоблюдение правил при маневрировании, правил перевозки пассажиров и грузов, превышение скорости движения автотранспорта в определенных условиях, несоблюдение безопасной дистанции движения, неожиданный выезд из своего ряда и ослепление светом фар, неподчинение сигналам светофора, а также неправильная оценка при обострении конкретной дорожной обстановки и др.);

  • вследствие неправильных действий, допускаемых пешеходами (движение по проезжей части дороги или трамвайным путям перед близко идущим транспортом, переход улиц в местах, не предназначенных для этой цели; неожиданное появление пешехода из-за препятствия и т.д.);

  • в результате нарушений, допущенных лицами, ответственными за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств (нарушение правил технического обслуживания и выпуска на линию транспорта, а также вследствие грубых нарушений дорожного надзора за состоянием дорожного полотна и организацией регулирования уличного движения).

Наиболее часто встречаемыми видами ДТП являются наезды и столкновения.

Криминалистическая характеристика ДТП включает совокупность взаимосвязанных общих и индивидуальных черт подобного события, проявляющихся в механизме и обстановке совершения преступления, личностных свойствах участников и особенностях их криминального поведения.

В криминалистической характеристике ДТП как неосторожного преступления в отличие от аналогичной характеристики умышленных преступлений сведения о способе их совершения (а точнее о криминальном поведении его субъектов) не занимают главенствующего места. В то же время механизм ДТП и обстановка его совершения являются ключевыми элементами данной характеристики рассматриваемых преступлений. Практикой установлено, что на механизм совершения указанного преступления влияет большое количество параметров системы «водитель – автомобиль – дорога – окружающая среда». Выдвижение механизма совершения данного преступного деяния на первый план в криминалистической характеристике вполне закономерно. Механизм – как система временных, динамических и иных связей отдельных этапов, обстоятельств и факторов, формирующих следы-последствия на взаимодействующих объектах в ходе такого происшествия – позволяет разобраться во всей картине этого события на всех его этапах (начальном, кульминационном и финальном). В результате знание механизма ДТП позволяет определить криминалистически значимые признаки, которые в дальнейшем будут способствовать установлению объективной истины по делу.

Способ криминального поведения участников ДТП в силу специфики этого вида преступления понимается как система, обусловленная объективными и субъективными факторами его действий или бездействия, либо совокупность тех и других факторов, оставляющих различного рода характерные следы, позволяющие ретроспективно воспроизвести картину происшедшего, особенности поведения его участников на различных этапах развития ДТП (например, маскировку ДТП под другое преступление).

Механизм рассматриваемых преступлений, как и по делам о преступных нарушениях правил промышленной и иной безопасности складывается из двух подвидов. Первый включает в себя своеобразие механизма преступного нарушения правил дорожного движения. Второй характеризует динамику действий разрушительных сил транспортных средств, приводящих к столкновению. При оценке своеобразия криминального поведения субъектов в картине механизма и обстановке ДТП следует иметь в виду, что оно в определенной мере зависит от личностных качеств правонарушителей. Без получения соответствующей информации о них (социально-психологической, эмоциональной, волевой, интеллектуальной, профессиональной и т.д.) трудно правильно разобраться в сущности ДТП. Выявление этих свойств личности во многом позволяет правильнее оценить другие элементы криминалистической характеристики ДТП. Вместе с тем их должная оценка невозможна без учета особенностей средств преступления (транспортных средств), представляющих собой следообразующие объекты. Они, как и личность, обладают индивидуальными признаками и являются носителями информации, имеющей доказательственный характер.

Для ДТП характерны как идеальные, так и материальные следы. Идеальные следы выявляются путем допросов всех участников дорожно-транспортного происшествия: водителей, пешеходов, пассажиров, очевидцев ДТП, других свидетелей, а также лиц, ответственных за выпуск и эксплуатацию транспортных средств, руководителей транспортных организаций.

Материальные следы ДТП делятся на следы-отображения, следы-предметы и следы-вещества. Эти следы могут быть обнаружены на проезжей части, транспортном средстве, препятствии.

Для каждого вида ДТП характерны свои материальные следы. Так при наезде на пешехода на проезжей части могут быть обнаружены: труп, следы крови, части одежды, предметы, ранее принадлежавшие потерпевшему; следы шин транспортного средства; части деталей и детали транспортного средства; различные вещества (сколы краски, грунта, капли ГСМ). На транспортном средстве остаются: повреждения на кузове (в месте столкновения) в виде вмятин, разбитых фар, стекол; иногда – отсутствие отдельных деталей кузова; наличие следов наслоения (от одежды потерпевшего, волосы, кровь и пр.). На трупе и его одежде – повреждения от частей транспорта.

Наибольшее количество аварий на дорогах происходит в летний период (май-сентябрь). Пик приходится на пятницу и воскресенье, вечернее время. Возрастает количество ДТП в дни, когда климатические условия затрудняют движение транспорта, сокращают зону видимости.

Субъектами ДТП являются: водители, пешеходы (велосипедисты), пассажиры, лица, ответственные за техническое состояние транспортных средств, а также должностные лица, ответственные за состояние дорог, средств сигнализации и т.д.

Основная масса ДТП происходит по вине водителей (60 %), из них одна треть совершается в состоянии алкогольного опьянения. Возраст виновных – до 25, либо после 65 лет, когда практические навыки вождения либо недостаточны, либо уже в некоторой степени утеряны.

При расследовании уголовных дел о преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения необходимо установить следующие обстоятельства:

  • в чем суть ДТП, повлекшего за собой общественно опасные последствия;

  • где, когда, каким образом и при каких обстоятельствах произошло ДТП;

  • какие последствия наступили в результате ДТП (смерть, вред здоровью, характер и размер причиненного ущерба);

  • наличие причинно-следственной связи между допущенными нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и наступившими последствиями;

  • какова форма вины каждого участника дорожно-транспортного происшествия (преступная небрежность, преступное легкомыслие или умысел);

  • кто виноват в совершении преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта;

  • какие обстоятельства способствовали совершению ДТП. При установлении причин и способствующих условий следователь должен принять меры к их устранению в процессе расследования или после него;

  • не имела ли место в данном случае инсценировка ДТП.

Перечисленные обстоятельства не являются исчерпывающими. При расследовании встречаются и другие вопросы, решение которых в каждом случае зависит от конкретных особенностей ДТП.

 

  1. Особенности следственного осмотра при расследовании дорожно-транспортных происшествий.

Одним из первых следственных действий является осмотр места происшествия. При подготовке к нему до выезда на место происшествия следует позаботиться чтобы пострадавшему была оказана помощь, а также полностью или частично остановлено движение. Необходимо решить, помощь каких специалистов понадобится и, какие технические средства потребуются.

По прибытии на место происшествия следователь должен проверить эффективность организации охраны и приступить к опросу очевидцев. У очевидцев выясняются их анкетные данные, место с которого они наблюдали происшествие. Им задаются вопросы: о взаимном положении транспорта и препятствий на дороге; каким образом участники происшествия реагировали на возникшую опасность (подавались ли звуковые сигналы, производились ли торможение, снижение или увеличение скорости, изменение направления движения); о месте и положении транспорта по окончании процессов перемещения после происшествия и др.

Если в ДТП участвовал пешеход, то выясняется, в каком месте он вышел на дорогу и в каком направлении двигался, на каком участке дороги произошёл контакт транспорта и потерпевшего и где он оказался после этого. Очевидцы могут рассказать и показать, что и где происходило.

На стадии общего обзора с учётом объяснений свидетелей определяются границы и начальная точка осмотра. Рекомендуется начинать осмотр с участка дороги, на котором находилась машина во время, предшествовавшее появлению в обстановке движения факторов, отрицательно влияющих на безопасность.

В других случаях, следует начинать осмотр от места обнаружения следов происшествия.

В процессе непосредственного исследования места происшествия изучаются его особенности, взаимное расположение, состояние имеющихся на месте объектов, следов. Выявленные следы осматриваются, обращается внимание на их общие и частные признаки, и точно фиксируется место их расположения.

Определенным видом ДТП (наезд, столкновение) присущи определенные типичные следы. При наездах на неподвижные препятствия, на них остаются частицы краски, стекла, смазки, топлива, части груза, отделившиеся узлы автотранспорта.

При наезде на потерпевшего, кроме вышеперечисленных следов, остаются следы крови, одежды, трассы от волочения пострадавшего. Признаками столкновения могут быть потеки, пятна масла, воды.

От вращения машин после столкновения, на поверхности дороги остаются дугообразные следы от блокирования и бокового перемещения колес. Опрокидывание сопровождается образованием следов заноса, скольжения транспорта и др.

Для всех видов ДТП характерно наличие следов колес (качение, торможение). Они подлежат фиксации в протоколе, фотографируются, изготавливаются слепки, копируются на дактопленку и т.д.

При наличии трупа производится осмотр трупа. Определяется и фиксируется его поза, состояние одежды, расположение относительно транспортных средств, следов и других элементов обстановки места происшествия. На одежде и кожной поверхности трупа следует искать частицы краски, стекла, горюче-смазочных материалов, отпечатки бампера и протектора.

Важным элементом осмотра места происшествия является исследование транспорта. Для его производства требуется участие специалиста – автотехника. При осмотре транспорта важно обнаружить и зафиксировать все видимые повреждения. В ходе осмотра точно определяется деталь, агрегат машины, подвергшиеся разрушению или повреждению.

В ходе осмотра также выясняется последовательность возникновения повреждений и разрушений частей и деталей (надо установить какие части машины первыми вступили в контакт с препятствием, а затем установить последовательность разрушений).

В качестве приложения к протоколу осмотра места происшествия составляются масштабные планы и схемы осматриваемого участка.

 

  1. Экспертизы по делам о дорожно-транспортных происшествиях.

По делам данной категории наиболее распространенными судебными экспертизами являются: судебно-медицинская, автотехническая, криминалистическая.

Судебно-медицинская экспертиза.

Объектами её являются:

а) потерпевший;

б) водители, нарушившие установленные правила;

в) следы биологического происхождения (кровь, волосы, мозговое вещество).

Судебно-медицинская экспертиза трупа предполагает, в частности, разрешение следующих вопросов:

  • не являются ли повреждения, обнаруженные на трупе, транспортной травмой, если да, то каким видом транспортного средства и какими его частями они причинены;

  • какова причина смерти;

  • каковы характер и локализация повреждений;

  • какова давность происхождения повреждений (прижизненное, посмертное);

  • имел ли место наезд или полный переезд тела колесами;

  • каков механизм возникновения повреждений (проводится комплексная экспертиза с участием судебного медика и эксперта-криминалиста);

  • не могли ли данные повреждения возникнуть при падении с движущихся транспортных средств;

-не имелись ли на трупе или одежде следы волочения тела;

  • какова последовательность причинения повреждений и др.

В тех случаях, когда необходимо выяснить специфические признаки транспортной травмы, возможна постановка вопросов о конкретном её виде (удар, переезд, сдавливание и т.д.).

Автотехническая экспертиза.

На разрешение автотехнической экспертизы ставятся, как правило, следующие вопросы:

  • какова непосредственная причина происшествия;

  • не является ли причиной происшествия определенная неисправность транспортного средства;

  • какое значение для происшествия она имела;

  • какое значение имело превышение скорости;

  • какое значение для происшествия имели допущенные нарушения правил безопасности;

  • каково техническое состояние транспортного средства;

  • какова была скорость перед началом торможения;

  • можно ли было предотвратить происшествие при данных обстоятельствах, и если да, то каким образом.

Особенности автотехнической экспертизы связаны с тем, что наряду с вещественными доказательствами исходным материалом здесь являются собранные следствием данные о происшествии (результаты измерения следов торможения, фотоснимки либо видеозапись, схематические планы места аварии и др.).

Криминалистические экспертизы чаще всего назначаются для установления механизма образования следов на транспортном средстве, одежде потерпевшего. При этом выясняется:

  • последовательность возникновения следов;

  • направление приложения силы при их образовании;

  • взаимное расположение объектов во время столкновения;

  • направление движения транспортного средства;

  • причина и время износа деталей;

  • идентификация транспортного средства по отпечаткам протектора, частям и деталям, отделившимся при происшествии.

Кроме того, проводятся исследования отпечатков одежды потерпевшего на различных частях автомашины и др.

Криминалистическая экспертиза материалов и веществ (КЭМВИ), ее объектами являются горюче-смазочные материалы, лакокрасочные покрытия и т.п.

При необходимости могут назначаться и другие экспертизы:

  • судебно-психиатрическая;

  • судебно психологическая (для установления, психо-физиологического состояния водителей в котором они находились в момент происшествия).

 

  1. Криминалистическая характеристика взяточничества и других проявлений коррупции.

Взяточничество – обобщенное понятие двух самостоятельно, но неразрывно взаимосвязанных преступлений – получение взятки и передача взятки. одно без другого существовать не может: Однако в этой органической их взаимосвязи получение взятки представляет наибольшую общественную опасность, ибо грубо нарушает интересы государственной службы, ведет к разложению государственного аппарата.

Взяточничество включает в себя получение должностным лицом лично или через посредника незаконного вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или аналогичных выгод за выполнение каких-либо служебных действий или невыполнение, за иное поведение (общее покровительство или попустительство по службе) с использованием своего служебного положения в интересах взяткодателя.

Предмет взятки определен законом (ст. 290, 204 УК РФ) и включает деньги (в любой валюте), ценные бумаги (облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, приватизационные ценные бумаги и иные документы в соответствии с ГК РФ), другое имущество (любые материальные ценности, обладающие меновой стоимостью) и выгоды имущественного характера (безвозмездное предоставление взяткополучателю самых разнообразных услуг материального свойства).

С криминалистической точки зрения взяточничество по способу его совершения может быть разделено на ряд видов в зависимости от: особенностей передачи взятки; наличия какого-либо давления на взяткодателя со стороны взяткополучателя; характера служебных действий (бездействия), совершаемых взяткополучателем за взятку; единоличного или группового характера действий взяточников. Соответственно выделяются следующие виды взяточничества: без посредников, с посредниками; с вымогательством, без вымогательства; за совершение незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя; за совершение законных действий (бездействия); группой лиц с предварительным сговором на получение одной взятки от конкретного лица или взяток в разных формах в течение какого-то периода от неопределенного круга лиц; членами организованной преступной группы.

Для взяточничества, как и иных коррупционных преступлений, наиболее характерна обстановка бесконтрольности, бесхозяйственности, бюрократизма, волокиты, наличие элементов круговой чиновничьей поруки.

В личности взяточников (главным образом взяткополучателей) преобладают элементы корысти, стяжательства, неразборчивости в средствах повышения материального положения и стремления получения легкой наживы, безответственности и правового нигилизма.

Для такого рода преступлений самостоятельным элементом криминалистической характеристики может быть устойчивая и достаточно организованная группа коррумпированных лиц (взяточников), действующая в течение длительного времени. В данных случаях важное криминалистическое значение имеют данные о численности и связях группы, характере преступного сговора между ее «участниками», распределении между ними ролей.

Взяточничество часто бывает связано с другими преступлениями (хищениями, уклонением от уплаты налогов, мошенничеством и др.), а также с деятельностью организованных преступных групп.

 

 

 

 

  1. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе при расследовании взяточничества

На первоначальном этапе расследования взяточничества могут возникнуть следующие наиболее типичные ситуации.

  1. Имеется заявление конкретного лица о даче им взятки (разовой или систематических). Заявитель готов участвовать в изобличении взяткополучателя, которому о факте заявления неизвестно.

В таких случаях вначале проводятся: допрос заявителя; осмотр предполагаемого предмета взятки; при необходимости – прослушивание и звукозапись телефонных переговоров, а также соответствующие ОРМ. Затем по результатам этих следственных действий и мероприятий осуществляются задержание взяткополучателя с поличным, его личный обыск; допрос задержанного; допросы свидетелей, которыми могут быть также лица, принимавшие участие в задержании взяткополучателя; обыски по местам жительства и работы задержанного, наложение ареста на его имущество; выемка служебных документов. Иногда на первоначальном этапе расследования назначаются судебные экспертизы.

  1. Имеется заявление или оперативная информация о конкретном факте (фактах) состоявшейся передачи взятки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткодателя; взяткополучателю и взяткодателю об этом неизвестно.

В этой ситуации на первоначальном этапе расследования уголовного дела проводятся: допросы свидетелей, чьи заявления или сообщения послужили поводом для предварительной проверки, а также других лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах преступления и готовых содействовать изобличению взяточников; выемка и осмотр служебных и иных документов, которые могут содержать информацию о действиях (бездействии) должностного лица в пользу взяткодателя; при наличии для этого оснований – обыски по местам жительства и работы участников взяточничества, наложение ареста на их имущество; допросы заподозренных лиц; если обнаружены предметы взятки – их осмотр; очные ставки между свидетелями и подозреваемыми. Одновременно по согласованию со следователем ведутся ОРМ, направленные на выявление всех участников взяточничества, мест их нахождения, связей, поиск предметов взятки, расширение круга свидетелей и т.д.

  1. Информация о фактах взятки поступила из официальных источников (например, сообщения из учреждений, ведомств о результатах ревизий, аудиторских проверок и т.д., свидетельствующих о незаконных действиях должностного лица в пользу одного или нескольких лиц); взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы.

В данной ситуации прежде всего производятся выемка и осмотр служебных документов, а затем – допросы свидетелей, в том числе лиц, принимавших участие в ревизиях, других видах проверки финансово-хозяйственной деятельности. В остальном круг и последовательность следственных действий такие же, как и при первой ситуации. Наряду со следственными действиями проводится комплекс ОРМ.

 

  1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана потерпевшего или злоупотребления его доверием (ст. 159 УК РФ).

Криминалистическая характеристика включает предмет преступного посягательства, способ преступления и его механизм, место и следы преступления, личность преступника и потерпевшего и др.

Предметом преступного посягательства при мошенничестве являются денежные средства, в том числе валюта, различного рода товарно-материальные ценности, изделия из драгоценных металлов и камней, предметы искусства, платежные документы, ценные бумаги, документы, удостоверяющие имущественные права на движимое и недвижимое имущество и т.д.

Способ мошенничества, как правило, полноструктурный (присутствуют все три элемента – подготовка, совершение, сокрытие) и включает действия по обману или злоупотреблению доверием. Обманэто умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная дезинформация потерпевшего или его представителя, преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных фактов, обстоятельств и событий. Злоупотребление доверием предполагает использование в целях хищения особых доверительных отношений, сложившихся между преступником и владельцем имущества.

По своему конкретному содержанию способы мошенничества весьма многообразны. Все способы можно условно разделить на традиционные, т.е. давно существующие и хорошо известные, и современные, появившиеся сравнительно недавно.

Среди традиционных способов самыми распространенными являются мошенничества, совершаемые: под предлогом оказания каких-либо услуг; под предлогом займа денег; под предлогом продажи несуществующего имущества или имущества, которое мошеннику не принадлежит; при гадании, знахарстве; под видом получения пенсий, социальных пособий и выплат; выдавая себя за лицо, исполняющее служебные обязанности или общественный долг; путем подмены товара; путем продажи подделок ювелирных изделий; с помощью использования денежной или вещевой «куклы»; при азартных играх.

К современным способам относятся мошенничества: в сфере коммерческих отношений; в сфере банковского кредитования; в сфере страхования; с использованием поддельных чеков; с использованием пластиковых карт; с помощью построения «финансовых пирамид»; с помощью компьютерной техники.

Основу механизма мошенничества формируют действия, слова, жесты и иные манипуляции преступников, направленные на вхождение в доверие к потерпевшим и вовлечение их в обман. Характерной особенностью является непосредственный контакт преступников или их посредников с жертвой.

Для мошенничества характерно принятие преступниками мер по сокрытию следов преступления и участия в нем, в частности: изменение внешности (как до, так и после совершения преступления), использование поддельных или чужих документов, смена места работы и места жительства; использование содействия лиц, не осведомленных о характере совершаемых ими действий; уничтожение материальных следов преступления, документов о финансово-хозяйственной деятельности; осуществление деятельности через «подставные» организации; использование фирм-однодневок; ведение «двойной бухгалтерии», неотражение всех сторон финансово-хозяйственной деятельности в документах бухгалтерского учета; совершение «мнимых» сделок; вывод денежных активов на счета зарубежных компаний и т.д.

Материальные следы мошенничества отображаются в предметах и документах, используемых преступниками в целях обмана: денежные и вещевые «куклы», иные объекты, полученные от мошенников, их упаковка, фальшивые драгоценности, поддельные документы и т.д. Особо следует выделить следы мошенничества, отобразившиеся в памяти компьютера, других технических устройств, средств и сетей коммуникации. Характерно наличие «идеальных» следов – отображений внешнего образа мошенников в сознании памяти потерпевших.

Большинство мошеннических действий совершается в утреннее и дневное время. Место совершения преступления обусловлено конкретным приемом и способом мошеннических действий. Как правило, примитивные и наиболее распространенные мошенничества совершаются в местах массового скопления и пребывания людей (вокзалы, аэропорты, рынки, улицы и т.д.). Мошенничества в сфере финансово-хозяйственных отношений представляют собой определенную последовательность действий, иногда растянутых во времени и совершаемых в различных местах, даже разных городах. В таких случаях местом мошенничества нередко признается место его окончания (то есть, например, место передачи или обналичивания денежных средств и т.д.).

Личность преступника характеризуется некоторыми особенностями. Мошенничество относится к одному из тех видов преступлений, процент женского участия в совершении которых сравнительно высок (около 30 %). Подавляющее большинство мошенничеств совершается группой лиц, в том числе и организованными группами. Мошенники, это, как правило, лица в зрелом возрасте, обладающие определенным жизненным опытом, широким кругозором, хорошим знанием психологии, умением убеждать. Это разносторонне развитые личности, часто обладающие незаурядными интеллектуальными способностями, нестандартным мышлением, быстро адаптирующиеся в условиях изменения обстановки и умеющие выгодно использовать возникшие обстоятельства для достижения своих целей.

В качестве потерпевших по делам о мошенничестве преимущественно выступают лица, стремящиеся к быстрому обогащению без траты труда и времени, а также граждане, проявляющие чрезмерную беспечность и доверчивость.

Типичными источниками исходной информации о совершенном мошенничестве являются заявления граждан, учредителей и должностных лиц предприятий, организаций и учреждений, чьим интересам преступлением причинен ущерб. Кроме того, признаки совершенного или подготавливаемого мошенничества могут быть установлены в процессе расследования других преступлений, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также налоговых и контрольно-ревизионных проверок, инспектирования.

 

  1. Типичные ситуации и программа действий следователя при расследовании мошенничества.

В числе обстоятельств, подлежащих установлению, выясняют: имело ли место мошенничество; место, время, условия, способ совершения мошенничества; наличие у виновных преступного умысла, степень вины каждого из участников преступления; предмет мошенничества и размер причиненного материального ущерба; кому конкретно причинен ущерб в результате преступных действий; данные о личности преступника; данные о личности потерпевшего и его взаимоотношениях с мошенником; обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

На первоначальном этапе расследования складывается одна из следующих типичных следственных ситуаций:

  • лица, совершившие мошенничество, не установлены;

  • лица, совершившие мошенничество, установлены либо имеются некоторые достоверные данные об их личности.

В первом случае расследование ведется в направлении от факта мошенничества к лицам, его совершившим, а во втором – от конкретных лиц, подозреваемых в мошенничестве, к установлению и доказыванию их вины.

На первоначальном этапе расследования типичными общими версиями могут быть следующие:

  • мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель;

  • мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается относительно характера ущерба, понесенного в результате отношений гражданско-правового характера;

  • мошенничества не было, заявитель умышленно сообщает ложную информацию (инсценировка мошенничества).

При расследовании мошенничества есть определенные особенности тактики отдельных следственных действий.

При допросе потерпевшего необходимо установить: время, место, способ и обстоятельства совершения мошенничества; знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство; как представился мошенник, предъявлял ли он документы, удостоверяющие его личность; каковы его внешние признаки. При современных способах обмана, перечисленных выше, выясняются также: факт государственной регистрации представляемой им организации, ее уставные и учредительные документы; адреса мошенников, номера их телефонов и факсов, адреса электронной почты, реквизиты банковских счетов, номера используемых ими транспортных средств; местонахождение организаций, от имени которых они действовали; в чем конкретно выражались действия каждого их участников преступления, а также характер взаимоотношений между ними, используемые прозвища, клички, средства связи и т.д.; характер и размер причиненного материального ущерба, кто является собственником похищенного имущества; подробное описание похищенного имущества или ценностей: вид, наименование, марка, состояние упаковки, особые приметы.

В некоторых случаях необходимо выяснять у потерпевших, какие известные им обстоятельства и факты могут свидетельствовать о направленности умысла подозреваемых на совершение преднамеренного хищения их имущества путем обмана и злоупотребления доверием. При наличии данных, свидетельствующих о возможной инсценировке мошенничества, необходимо узнать у потерпевшего, каковы могут быть последствия произошедшего, кто может быть заинтересован в их наступлении.

Свидетелями по этой категории дел могут быть не только непосредственные очевидцы и участники исследуемого события или отдельных его эпизодов, но также и лица, которым по роду их деятельности могут быть известны обстоятельства, выяснение которых создает полную картину произошедшего (специалисты в той или иной области).

В ходе выемки чаще всего подлежат изъятию предметы, вещи и документы, переданные потерпевшим и свидетелям мошенниками или случайно оставленные ими, а также документы, содержащие сведения, подлежащие установлению в ходе расследования, которые могут находиться как у самих потерпевших, так и в различных организациях. К таковым могут относиться вещевые и денежные «куклы», муляжи, различного рода документы, в том числе фальсифицированные (документы на похищенное имущество, документы о регистрации юридического лица, прав собственности на объекты недвижимости) и т.д.

Местом производства обыска могут быть жилище мошенников, помещения организаций, предприятий, учреждений, хранилища для товарно-материальных ценностей и пр. Необходимо заранее предусмотреть возможность возникновения оснований для производства личного обыска присутствующих лиц. Предметами поиска могут быть люди, похищенное имущество, документы, орудия и средства совершения преступления, доказательства подготовки к совершению преступления (например, бланки документов, печатные формы и клише, подделки под изделия из драгоценных металлов и пр.), а также компьютерная и печатная техника, носители электронной информации, записные книжки, блокноты, товарно-материальные ценности, крупные суммы денег и валюты.

Допрос подозреваемого и обвиняемого в мошенничестве в ряде случаев представляет сложность, ввиду чего требует особо тщательной подготовки и должен предполагать возможность использования существенных фактических данных. В отдельных случаях необходимо привлечение к участию в допросе специалистов области экономики, бухгалтерии, строительства и т.д. При отсутствии неопровержимых доказательств умышленного обмана получить правдивые показания порой невозможно. Специфика мошенничества выражается в том, что внешнее проявление преступных действий злоумышленников зачастую может быть истолковано как правомерное поведение, что активно используется ими при построении защитных версий. Часто мошенники не отрицают и не оспаривают очевидные факты своего контакта с потерпевшей стороной, получения от нее имущества и многие другие фактические обстоятельства содеянного, чтобы их показания выглядели как можно более правдивыми Разоблачению мошенников будет способствовать применение тактических приемов уличения во лжи, в частности детализация показаний и предъявление уличающих доказательств.

Осмотр места происшествия при мошенничестве не всегда может быть результативным. В подавляющем большинстве случаев он не носит неотложного характера и производится в целях получения общих сведений о месте совершенного преступления, а в некоторых случаях вообще не производится.

В ходе осмотра документов могут быть выявлены признаки их подделки, однако установление подлинности реквизитов документов всегда следует производить путем назначения судебных экспертиз. Задачей осмотра документов является фиксация содержащихся в них сведений, имеющих значение для дела. Рекомендуется приобщать к протоколам осмотра документов их заверенные ксерокопии (если не изымаются подлинники).

Наиболее типичными экспертизами являются: технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая, автороведческая, биологическая экспертиза тканей и выделений человека, бухгалтерская, геммологическая, компьютерная, товароведческая, финансово-аналитическая, дактилоскопическая, фоноскопическая экспертиза веществ, материалов и изделий. Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы, определяются в зависимости от имеющихся в наличии материалов и установленных по делу обстоятельств. Но в каждом конкретном случае их формулировку целесообразно согласовывать со специалистом или с экспертом.

Иногда в целях разъяснения определенных обстоятельств производится допрос эксперта по заключению судебной экспертизы.

 

  1.  Криминалистическая характеристика присвоения и растраты.

Присвоение и растрата – это хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ). По статистике ГИАЦ МВД России ежегодно регистрируется более 60 тыс. преступлений, совершенных путем присвоения или растраты, что составляет около двух процентов от общего числа всех зарегистрированных преступлений. На современном этапе развития российского государства присвоение и растрата часто тесно взаимосвязаны с совершением других должностных и экономических преступлений и наносят значительный ущерб государству, коммерческим организациям и гражданам.

Присвоение и растрата – незаконное и безвозмездное изъятие чужого имущества с корыстной целью и обращение в свою пользу или пользу иных лиц. Путем присвоения или растраты обычно похищается имущество, находящееся в ведении похитителя в силу его служебного положения или выполняемой им работы, либо находящееся в собственности государства, коммерческих организаций или индивидуальных предпринимателей. В данных случаях расхитители, являясь должностными лицами или иными работниками организаций и предприятий, имеют свободный доступ к похищаемому имуществу, пользуются им, осуществляют управление, эксплуатацию и иные операции в соответствии с законом или договором.

Криминалистическая характеристика. Здесь следует выделить: предмет преступного посягательства; способы хищения и типичные следы их применения; обстановку совершения хищения; сведения о личности расхитителя.

Предмет посягательства – деньги (наличные и безналичные), материальные ценности, ценные бумаги, иностранная валюта, а также драгоценные металлы и природные драгоценные камни.

Способы присвоения и растраты имеют свои особенности. Подготовка и выбор способа присвоения и растраты во многом определяются: сферой, видом и особенностями производства (выполняемых работ, оказываемых услуг); правовым регулированием сферы деятельности; видом расхищаемого имущества, его потребительской ценностью; сложившейся обстановкой на предприятии (состояние охраны, учета денежных и иных материальных средств и контроля за их расходованием); составом и организованностью участников преступной группы; личностными чертами и профессиональными навыками расхитителей и т.п.

Хищения по способу их совершения можно разделить на два вида:

простые хищения, т.е. совершенные путем непосредственного незаконного завладения имуществом без какого-либо ухищрения и маскировки, например присвоение и растрата денег кассиром, бухгалтером;

замаскированные хищения, совершаемые путем: подлога учетных документов, приходных или расходных записей в учетных реестрах; создания неучтенных излишков в торговых и складских организациях; создания неучтенных излишков в процессе производства; незаконного и обманного получения денежных средств.

Общими способами хищения для большинства отраслей хозяйства являются: заключение фиктивных договоров на выполнение работ или оказание услуг; неполное оприходование поступающих материальных ценностей; оформление бестоварных накладных, счетов-фактур, товарных чеков; получение наличных денег без оформления кассового чека; оформление подложных документов, служащих основанием для получения или выдачи наличных денег; фальсификация результатов инвентаризации; присвоение денежных средств (заработной платы) путем фальсификации записей в платежных ведомостях и иные способы.

Разнообразны и способы сокрытия: умышленное банкротство предприятия, когда для кредиторов создается видимость финансового краха, истинной причиной которого является хищение денег и материальных ценностей; перевод похищаемых денег на банковские счета других лиц или предприятий; частая смена юридического адреса предприятия; его перерегистрации с изменением названия; создание “дочерних” предприятий и т.д. Не потеряли актуальность и такие способы сокрытия присвоений, как уничтожение бухгалтерских и иных документов, инсценировка их кражи, уничтожения путем поджога помещений.

В целях сокрытия преступления расхитители стремятся легализовать имущество или деньги, полученные преступным путем. Для этого они совершают различного рода операции (например, открывают банковские счета, с перечислением на них похищенных средств; делают вклад в уставной капитал создаваемой организации) или заключают договора о покупке того или иного имущества, недвижимости, валюты, ценных бумаг и т.п.

Преступная деятельность расхитителя всегда находит отражение в документах организации и окружающей обстановке. Материальные следы отражаются в документах, характеризующих движение товарно-материальных ценностей на основных этапах технологической цепи поступления, производства, хранения и реализации продукции (в виде материального или интеллектуального подлогов). Идеальные следы фиксируются в памяти лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к хищению.

Обстановка совершения хищения складывается из условий, в которых действует расхититель. К наиболее значимым элементам, характеризующим место и время совершения хищения, следует отнести: уровень правовой регламентации экономической деятельности; особенности технологического процесса; документооборота; учетной политики предприятия; финансово-кредитных операций (степень их организованности, соответствия нормативным требованиям); уровень учета и контроля за сохранностью материальных ценностей, денежных средств и осуществлением хозяйственных и финансовых операций; состояние правоприменительной практики.

Обстоятельства, способствующие совершению присвоения и растраты, во многом связаны с недостатками в организации производства и осуществлении текущего контроля за его деятельностью, что, как правило, и используется расхитителями при выборе способа хищения.

Личность расхитителя характеризуется высоким образовательным уровнем, наличием значительного профессионального (знание своего производства, документооборота, недостатков организации контроля за сохранностью материальных ценностей) и жизненного опыта. Чаще всего это должностные и материально ответственные лица, а также лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях (коммерческие директора, бухгалтеры, менеджеры, товароведы, другие специалисты и руководители среднего управленческого звена). Все перечисленные характеристики личности расхитителя оказывают существенное влияние на выбор способов хищения, в том числе и путем создания условий, способствующих совершению преступления.

Наибольшую сложность для расследования представляют хищения, совершенные организованной преступной группой. В этих случаях выявляются и исследуются организованность структуры и разветвленность группы, ролевые функции ее участников, принципы распределения похищенного, коррупционные связи с должностными лицами государственных органов. Установление всех связей членов преступной группы расхитителей позволит выявить большее количество эпизодов их преступной деятельности.

 

 

  1. Типичные ситуации и программа действий следователя при расследовании присвоения и растраты.

На первоначальном этапе расследования решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Поводом для возбуждения уголовного дела о хищении путем присвоения и растраты, как правило, являются: материалы подразделений по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями органов внутренних дел и материалы документальных ревизий, инвентаризаций и иных проверок, проводимых контролирующими органами.

Имеют место две типичные ситуации возбуждения дел.

Дело возбуждено по официальным материалам – на основании результатов проведенной ревизии, аудиторской проверки в процессе которой выявлены финансовые нарушения и иные злоупотребления. В акте ревизии или иной документальной проверки, приложенных к акту документах и объяснениях должностных и материально ответственных лиц содержатся признаки хищения.

Дело возбуждено после ознакомления следователя с результатами оперативно-розыскной деятельности, т.е. с данными о способе, механизме создания источников хищения, изъятия материальных ценностей, их транспортировки, реализации, способе сокрытия следов преступления, составе преступной группы, месте хранения похищенного, копиях документов, содержащих следы преступления. В этой ситуации известны данные о преступной деятельности еще не задержанных расхитителей либо зафиксирован факт задержания расхитителей при транспортировке или реализации похищенного.

В первой ситуации основное внимание должно быть уделено анализу соответствующего акта ревизии (или иной документальной проверки). Далее производится выемка и осмотр документов, в которых содержится информация о совершенных злоупотреблениях, обеспечивается их сохранность; допрос лиц, проводивших ревизию или иную проверку; допрос лиц, материально ответственных за недостачу (излишки); задержание и допрос подозреваемых; обыск по месту работы, жительства с целью обнаружения документов, неофициальных записей, похищенных ценностей, имущества, приобретенного за счет преступных доходов (документов, подтверждающих приобретение); назначение судебных экспертиз (криминалистических, товароведческих, технических и др.).

Во второй ситуации целесообразно как можно результативнее использовать эффект внезапности начала расследования и проведения первоначальных следственных действий. Для этого проводятся: задержание подозреваемого лица (группы лиц) с поличным (при попытке сбыта похищенного, изменения показателей контрольных приборов, поступлении бездокументных товаров, полуфабрикатов, сырья); одновременные обыски по месту работы, жительства, отдыха подозреваемых, их близких родственников; осмотр и исследование предметов хищения, документов, технологического оборудования, транспортных средств, складских и производственных помещений, кабинетов и рабочих мест должностных и материально ответственных; наложение ареста на имущество, недвижимость, денежные вклады и счета расхитителей; допросы свидетелей и лиц, подозреваемых в совершении хищения; допросы членов инвентаризационных комиссий, ревизоров, специалистов и других лиц, принимавших участие в инвентаризации, ревизии, документальной проверке; назначение судебных экспертиз.

На последующем этапе расследования систематизируются и анализируются собранные материалы, корректируются составленные первоначально планы расследования, составляются вспомогательные схемы (связей подозреваемых, обвиняемых, документооборота и т.д.) и таблицы, принимаются меры к расширению свидетельской базы. Затем производятся предъявление обвинения и допросы свидетелей, назначаются необходимые очные ставки, следственные эксперименты, предъявления для опознания, проверки показаний на месте события.

В целях выявления и нейтрализации противодействия расследованию и установлению всех членов организованной группы производится такое следственное действие, как контроль и запись переговоров.

Основные задачи последующего этапа расследования: проверка полученных на первом этапе доказательств виновности обвиняемых в присвоении или растрате; получение новых доказательств в целях установления всех соучастников хищения и всех эпизодов деятельности расхитителей; установление всего ущерба, причиненного присвоением или растратой, поиск похищенного имущества, денег и иных ценностей, нажитых преступным путем; изучение личности обвиняемых; установление обстоятельств, способствовавших присвоению или растрате, и принятие мер к их устранению.

Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории дел, достаточно широк и зависит от способа присвоения и подлежащих выяснению обстоятельств. Наиболее часто назначаемыми по таким делам являются почерковедческая, техническое исследование документов, судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, технологическая, товароведческая, инженерно-технические экспертизы, а также фоноскопическая экспертиза.

 

  1. Криминалистическая характеристика вымогательств.

Способы подготовки к совершению преступления. Комплекс подготовительных мероприятий включает в себя следующее:

  • определение лица, к которому будут предъявлены преступные требования;

  • наблюдение за потерпевшим с целью выяснения его привычек, образа жизни, доходов, маршрута и способа передвижения, места нахождения имущества;

  • выбор способа предъявления преступных требований;

  • подбор необходимых орудий, транспортных средств;

  • выбор места совершения преступления;

  • вовлечение потерпевшего в противоправную ситуацию;

  • распределение ролей между соучастниками и др.

Способы совершения вымогательства, классифицируются по различным основаниям. В случаях, когда за основу берется характер воздействия преступников на потерпевших, выделяют три способа воздействия:

  1. угрозы психологического характера, включающие демонстрацию орудий пыток, высказывание угроз применения насилия, захват родственников или близких потерпевших в заложники, лишение их свободы и удержание в течение определенного времени в потайных местах, а также непосредственное применение физического насилия;
  2. угроза оглашения позорящих или иных нежелательных для потерпевшего сведений: тайны коммерческой деятельности и половых связях и т.п.;
  3. угроза уничтожить или повредить принадлежащее потерпевшему или находящееся у него в эксплуатации имущество.

Обобщение следственной практики, позволяет выделить следующие типичные способы совершения вымогательства с «предложением» или требованием:

  • «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения;

  • зачислить (фиктивно) на оплачиваемую должность;

  • вернуть в ближайшее время карточный долг с учетом процентов;

  • передать имущество, право на имущество под угрозой физической расправы или разглашения позорящих сведений и др.

Предъявление преступного требования может осуществляться в форме непосредственного (личного) и опосредованного (путем направления писем, использования возможностей электронной почты; через третьих лиц) контакта с потерпевшим.

Сокрытие преступления может выражаться в:

  • утаивании криминалистически значимой информации;

  • маскировке внешности, изменении почерка, использовании средств оперативной полиграфии для изготовления записок, документов и пр.;

  • фальсификации доказательственной информации: показ подложных документов, подготовка ложного алиби и пр.;

  • инсценировке;

  • дезинформации потерпевших относительно сведений о личности преступников, дезориентации (при их похищении) относительно пути движения транспортных средств, изменении интонации и тембра голоса и т.п.;

  • анонимности угроз (передача их через посредников), изменении почерка;

  • использовании для удержания потерпевших жилых помещений, не имеющих телефонной и иной связи;

  • использовании технических средств для обнаружения у потерпевших аудиозаписывающих устройств, которыми их могли снабдить сотрудники правоохранительных органов и др.

Обстановка совершения вымогательства. Вымогатели обращаются к жертве как по месту работы, так и по месту отдыха, жительства, в зависимости от складывающейся обстановки. Во многих случаях преступники действуют открыто.

Предметом вымогательства являются:

  • имущество, деньги;
  • право на имущество;
  • иные действия имущественного характера (безвозмездное выполнение каких-либо работ, оказание услуг).

Данные о следах преступления. Наиболее часто удается обнаружить: телесные повреждения; следы нахождения жертвы или преступников в транспортных средствах, местах незаконного удержания жертвы; документы, свидетельствующие об определенных операциях, сделках; документы, на которых отобразился почерк, краситель пишущих приборов; следы пальцев рук, химических веществ и др. Важное значение имеют фоноскопические следы на аудиомагнитных лентах с записью переговоров вымогателей и потерпевших, в том числе и телефонных переговоров.

Личность преступника. По своему социальному статусу вымогателей можно разделить на две группы: криминальные элементы (члены преступных группировок) и законопослушные (внешне) граждане (сотрудники коммерческих и охранных структур, правоохранительных органов, высокопоставленные сотрудники банков, акционерных обществ).

Возрастной и образовательный цензы выглядят следующим образом:

14-15 лет – 8 %; 16-17 лет – 17 %; 18-24 года – 32 %; 25-29 лет – 17 %; 30-49 лет – 23 %. Свыше 70 % вымогателей имели основное среднее или неполное среднее образование, 15 % – среднее профессиональное образование, 4 % – высшее профессиональное образование. Более 60 % противоправных деяний осуществляется группой лиц. Свыше 90 % совершается лицами, проживающими в той же местности, что и потерпевший.

Жертвами вымогательства становятся:

  • законопослушные граждане, как правило они осуществляют коммерческую деятельность, замещают должности государственных служащих;
  • лица, деятельность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, мошенники, посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др.

 

  1. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе при расследовании вымогательств.

Типовые ситуации первоначального этапа расследования:

  • заявление о факте вымогательства поступило в тот момент, когда владельцам имущества только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для передачи денег или другого имущества. Имеется информация о требуемой сумме денег или виде имущества, условиях его передачи, а иногда и о признаках внешности отдельных вымогателей;

  • заявление о факте вымогательства поступило уже после того, как преступникам были переданы деньги или другое имущество. Имеется информация об особенностях и количестве переданного имущества, условиях его передачи, приметах вымогателей, характере их угроз. Вымогатели не задержаны. Разновидностью ситуации является задержание вымогателей.

Выдвигаются следственные версии о том, к какой группе вымогательства следует отнести каждый его конкретный случай, кто является предполагаемым вымогателем, формулируются версии, направленные на розыск преступников.

Набор следственных действий в первой ситуации: задержание с поличным, личный обыск, обыск по месту жительства подозреваемых, следственный осмотр, допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших, предъявление для опознания. Для второй ситуации: допрос потерпевших и свидетелей, составление композиционных портретов или фоторобота вымогателей, обращение к данным информационных центров МВД, осуществляется оперативно-розыскная работа.

Для разрешения ситуаций, когда вымогатели в ходе посягательства назначили конкретное время и место передачи имущества (или не определили время и место) наиболее эффективным является использование возможностей оперативно-розыскных подразделений и различных технических средств: прослушивание телефонных переговоров потерпевшего, определение номера звонившего абонента с целью установления его адреса и личности, скрытая звукозапись встреч потерпевшего с подозрительными лицами (возможными посредниками, соучастниками), скрытая видео-, фотосъемка таких лиц, организация наружного наблюдения, просмотр корреспонденции и т.д. Проведение указанных мероприятий позволяет получить необходимую дополнительную информацию о намерениях вымогателей, установить их личность и организовать задержание преступников с поличным. В случаях, когда потерпевший был знаком с кем-то из вымогателей или часто видел его в определенных местах, оперативные работники осуществляют поиск преступников в ходе совместного патрулирования с потерпевшим. Задержание вымогателей с поличным происходит в момент передачи – получения денег или иного имущества. Своеобразием расследования вымогательства совершенного организованной преступной группой является то, что в ходе следствия проводятся различные тактические операции: «задержание преступника с поличным», «розыск преступника» и пр. Все эти операции должны быть тщательно подготовлены совместно с оперативно-розыскными органами. Главное содержание операции «задержание преступников с поличным» составляет продуманная тактика захвата, которая может быть связана с применением оружия. В операции «изобличение преступников», одним из основных следственных действий является допрос подозреваемых, дополняемый параллельно проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями.

 

  1. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями при расследовании вымогательств.

Для разрешения ситуаций, когда вымогатели в ходе посягательства назначили конкретное время и место передачи имущества ( или не определили время и место) наиболее эффективным является использование возможностей оперативно – розыскных подразделений и различных технических средств: прослушивание телефонных переговоров потерпевшего, определение номера звонившего абонента с целью установления его адреса и личности, скрытая звукозапись встреч потерпевшего с подозрительными лицами (возможными посредниками, соучастниками), скрытая видео, фотосъемка таких лиц, организация наружного наблюдения, просмотр корреспонденции и т.д. Проведение указанных мероприятий позволяет получить необходимую дополнительную информацию о намерениях вымогателей, установить их личность и организовать задержание преступников с поличным. В случаях, когда потерпевший был знаком с кем-то из вымогателей или часто видел его в определенных местах, оперативные работники осуществляют поиск преступников в ходе совместного патрулирования с потерпевшим. Задержание вымогателей с поличным происходит в момент передачи – получения денег или иного имущества. Своеобразием расследования вымогательства совершенного ОПГ является то , что в ходе следствия проводится различные тактические операции: «задержание преступника с поличным», розыск преступника» и пр. Все эти операции должны быть тщательно подготовлены совместно с оперативно – розыскными органами. Главное содержание операции «задержание преступников с поличным» составляет продуманная тактика захвата, которая может быть связана с применением оружия. В операции «изобличение преступников», одним из основных следственных действий является допрос подозреваемых, дополняемый параллельно проводимыми оперативно – розыскными мероприятиями.

 

  1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

Преступления в налоговой сфере чаще всего связаны с порядком  исчисления и уплаты налога на прибыль и налога на добавленную  стоимость, т.е. направлены на уклонение от уплаты налогов, составляющих наиболее крупные отчисления в бюджет.

Объект преступного посягательства — общественные отношения, складывающиеся в сфере экономики в процессе уплаты налогов.

Объективная сторона преступления — две формы уклонения физических лиц от уплаты налога:

  • непредставление декларации о доходах (бездействие);
  • включение в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах, совершенное в крупных размерах (действие).

Уголовно наказуемым признается лишь уклонение от уплаты налога, совершенное в крупном либо в особо крупном размере, т.е. сумма неуплаченного алога должна превышать в первом случае двести, а во втором — пятьсот минимальных размеров оплаты труда.

Субъекты преступлений — физические лица — граждане, достигшие 16 лет, имеющие самостоятельный доход и обязанные в соответствии с аконодательством декларировать его. Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом.

Признаки налогового преступления:

  • полное несоответствие реальной хозяйственной деятельности ее документальному отражению;
  • несоответствие записей в бухгалтерских документах: первичных — учетным, учетных — отчетным;
  • наличие материальных подлогов в документах;
  • уничтожение бухгалтерских документов (первичных, учетных, отчетных);
  • инсценировка несчастного случая (пожар, затопление) или банкротства.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

  • юридический статус субъекта преступления: физическое лицо, предприниматель без образования юридического лица, юридическое лицо;
  • обязано ли физическое или юридическое лицо уплачивать налоги;
  • какие виды налогов и иных обязательных платежей обязано уплачивать физическое или юридическое лицо;
  • имеет ли физическое или юридическое лицо право на льготы по уплате налогов;
  • каков порядок ведения бухгалтерского учета и представления отчетности на предприятии;
  • с какого момента и какая финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась налогоплательщиком;
  • в течение какого времени искаженные данные вносились в документы бухгалтерского учета и отчетности;
  • кто руководил предприятием и отвечал за бухгалтерский учет в период искажения сведений в учете и отчетности;
  • кто непосредственно причастен к совершению преступления, кто его инициатор;
  • кем, когда и при каких обстоятельствах были выявлены факты сокрытия объектов от налогообложения;
  • какие законодательные и нормативные акты были нарушены налогоплательщиком;
  • какие объекты налогообложения были сокрыты и в каком размере, и т.д.

 

  1. Особенности расследования преднамеренного и фиктивного банкротства.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) выражается в альтернативных действиях или бездействии заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.
В свою очередь фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) выражается в действии – заведомо ложном публичном объявлении руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб.
При расследовании неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного или фиктивного банкротства, достаточно распространенным следственным действием является обыск, который производится в служебных помещениях и офисах, занимаемых юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, в филиалах, представительствах организации, по месту жительства учредителей, руководителей, иных сотрудников и других местах.
В соответствии со ст. 182 УПК РФ, обыск производится в целях обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, могущих иметь значение для уголовного дела. При этом все поисковые мероприятия только тогда дают ожидаемый успех, когда они проведены внезапно, планомерно, по известной, заранее выработанной системе с соблюдением общих тактических требований, разработанных криминалистикой.
Следует отметить, что проведение обыска при расследовании неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного или фиктивного банкротства имеет свои особенности:

1)Следователю (дознавателю) предстоит тщательно продумать, что он должен искать и какие тактические приемы ему предстоит применить. Во всех случаях необходимо установить индивидуальные признаки об искомых вещах (документы, ценности, оргтехника, печати и т.п.) и в ряде случаев обратиться к помощи специалистов.

2)До производства обыска следователь (дознаватель) должен по возможности собрать необходимые сведения о месте обыска (характере здания, строения, сооружения, подсобного помещения, участка местности, их размерах, состоянии и т.п.); о личности обыскиваемого (процессуальное положение, занимаемая должность, навыки, склонности, круг родственников, знакомых, сослуживцев); о лицах, проживающих в жилых помещениях, где предстоит производство обыска; о наличии подвальных, чердачных, иных помещений и т.п.
Момент производства обыска зависит от характера первичной информации. Как показывает анализ следственной практики, по уголовным делам, возбужденным по факту неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного или фиктивного банкротства наиболее эффективными оказываются одновременные обыски. Так, наиболее результативными являются одновременные обыски в помещении головной организации, ее обособленных структурных подразделениях (филиалах и представительствах) и по месту жительства руководителей.
По обозначенным преступлениям обыски производятся с целью обнаружения и изъятия:

-документов, содержащих сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя в течение интересующего периода (документы внутреннего учета, финансовой, бухгалтерской, налоговой отчетности);

-документов, содержащих сведения об инвентаризации имущества и товарно-материальных ценностях; платежных ведомостей;

-документов с черновыми и другими записями, в том числе документов неофициального учета по расчетным операциям и сделкам;

-документов, содержащих следы исправлений и подчисток; пустых бланков с печатями различных организаций; поддельных печатей;

-иных материальных ценностей, в том числе денежных средств и ценных бумаг;

-выписок о движении средств по расчетным и валютным банковским счетам;

-документов, свидетельствующих о проведении расчетов по приобретению имущества; -актов аудиторских проверок;

-документов, подтверждающих задолженность по оплате труда, а также иных предметов и документов, не изъятых во время производства выемки.

При проведении обыска по уголовным делам о неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном либо фиктивном банкротстве особо следует уделять внимание поиску, обнаружению и изъятию документов неофициального учета. Документами неофициального учета являются записи в тетрадях, на листах бумаги, в записных книжках, настольных календарях и т.п. В них могут быть отражены сведения о сделках, операциях, не отраженных в официальных финансовых и бухгалтерских документах, произведенных расчетах, заключенных договорах о приобретенном или реализованном имуществе, полученных прибылях, иных финансовых результатах и другие данные, не отраженные в бухгалтерском учете. Для придания доказательственной силы документам неофициального учета необходимо выяснение ряда обстоятельств, таких как: происхождение документов и время их составления; соответствие документов другим полученным в ходе предварительного расследования сведениям; статус составителя документа по уголовному делу и иные обстоятельства, подтверждающие подлинность изложенных в документах данных и свидетельствующие об их значении для уголовного дела. Такие сведения могут быть получены путем тщательного осмотра документов неофициального учета, допросов свидетелей, специалистов, обвиняемых (подозреваемых), сопоставления с ранее изъятыми по делу документами, проведением почерковедческих, автороведческих, технических и иных судебных экспертиз и т.п.
Таким образом, для подготовки и проведения обыска при расследовании неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного или фиктивного банкротства, целью которых является обнаружение и изъятие имеющей значение для уголовного дела документации необходимо выполнить все вышеописанные мероприятия, направленные на повышение эффективности данного следственного действия. Особое внимание следует уделять подбору соответствующих специалистов для участия в обыске и получению у них предварительной консультации, относительно подлежащей изъятию документации, обязательному изъятию черновых записей, неофициальной учетной документации, а также документов, содержащих не оговоренные исправления, подчистки, допечатки.

 

  1. Особенности расследования контрабанды.

Под контрабандой понимается перемещение через таможенную границу государства товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием (ст. 188 УК РФ).

Выделяют следующие виды контрабанды: контрабанда, совершаемая физическими лицами в личных или коммерческих целях; контрабанда, совершаемая участниками предпринимательской деятельности в коммерческих целях.

Типичными способами совершения контрабанды физическими лицами являются:

а) перемещение товаров или иных ценностей через границу в специально приспособленных тайниках, устроенных: в ручной клади или багаже; в предметах одежды и обуви преступника; в предметах, находящихся на животных; в естественных отверстиях, органах и прическе преступника; в транспортном средстве, в официально перевозимых партиях товара, под видом иного груза и т.п.;

б) полное или частичное недекларирование или недостоверное декларирование товаров;

в) обманное использование таможенных документов или средств таможенной идентификации.

Для контрабанды, совершаемой участниками предпринимательской деятельности в коммерческих целях, характерны такие способы:

а) перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля в тайниках, оборудованных в транспортных средствах;

б) обманное использование коммерческих, транспортных, банковских и иных документов (коммерческих и упаковочных листов, сертификатов о происхождении товара, проспектов товаров, страховых полисов и т.п.);

Так, на железнодорожном транспорте фальсифицируются железнодорожная накладная, на морском — коносамент, на воздушном — авиационная накладная, на автомобильном — товарно-транспортная накладная, а также прилагаемые к ним документы.

При использовании фиктивных таможенных и грузосопроводительных документов в них чаще всего указывается наименование подставной либо несуществующей фирмы. Перевозчики при этом, как правило, заявляют о своей неосведомленности о характере груза и фиктивности документов на этот груз.

в) обманное использование средств таможенной идентификации (пломб, печатей, шифровой и буквенной маркировки, штампов и др.);

г) недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и транспортных средств.

При расследовании контрабанды подлежат исследованию следующие обстоятельства:

1) Факт и обстоятельства перемещения предметов контрабанды через таможенную границу Российской Федерации и их обнаружения таможенниками или пограничниками;

2) Предмет контрабанды, т.е. установление точного наименования, количественных и качественных характеристик предметов, незаконно перемещенных через границу;

3) Место и время совершения контрабанды, в т.ч. место обнаружения предмета контрабанды, характер, особенности и место расположения тайников; особенности конструкции тайников, их назначение, приспособленность для перемещения обнаруженных предметов;

4) Лица, совершившие данное преступление; 5) Способ совершения контрабанды;

6) Мотивы и цели преступления.

На начальном этапе расследования контрабанды выделяются две типичные следственные ситуации:

  • обнаружен предмет контрабанды у лица, проходящего таможенный контроль;
  • владелец обнаруженной контрабанды, осуществляемой в коммерческих целях, неизвестен.

В первой следственной ситуации проводится комплекс следующих следственных действий. Вначале нужно допросить должностных лиц таможенного органа, осуществляющих контроль физических лиц в зоне таможенного контроля, а затем провести личный обыск и допрос лица, которое намеревалось незаконно переместить предметы через границу Российской Федерации. При этом если имеются предположения, что предметы контрабанды (драгоценности, контейнеры с наркотическими веществами) находятся во внутренних органах задержанного, то необходимо провести его освидетельствование с применением рентгеноскопического исследования, путем введения слабительных средств и осмотра естественных отверстий тела. При допросе задержанного должна быть установлена его личность и выяснены следующие вопросы: кому принадлежат предметы контрабанды; совершал ли он ранее аналогичные перевозки; что известно ему об отправителях и получателях предметов контрабанды; есть ли договоренность с сотрудниками таможни об их содействии в ходе прохождения таможенного контроля и т.п.

Проведя осмотр предметов контрабанды, изъятие и осмотр таможенных деклараций лица, задержанного с контрабандой, а также осмотр тайника, в котором была обнаружена контрабанда, необходимо назначить криминалистические экспертизы по следам, обнаруженным в тайнике и возле него, а также на предметах контрабанды, и экспертиз (криминалистических, товароведческой, искусствоведческой) для определения точного наименования, характеристики и стоимости предмета контрабанды. Затем допросить очевидцев обнаружения контрабанды, лиц, изготовивших либо продавших предметы, за перемещение которых был задержан контрабандист. Провести выемку документов, подтверждающих факт приобретения предмета контрабанды в определенном месте (товарных чеков, иных документов с отметками торгующих организаций и т.п.). У всех лиц, выявленных при допросах задержанного или по данным осмотра предметов контрабанды, следует провести обыски.

Во второй следственной ситуации необходимо произвести: допрос сотрудников органа таможни, обнаруживших контрабанду, а также сотрудников грузового, валютного и других отделов по обстоятельствам и порядку оформления таможенных документов, по обстоятельствам выпуска груза через таможенную границу (если он состоялся); выемку материалов ведомственной проверки по факту обнаружения контрабанды; допрос всех лиц, причастных к сделке; выемку у участников внешнеэкономической деятельности и перевозчика документов, на основании которых осуществлялась их предпринимательская деятельность в целом и поставка данной партии товара в частности, осмотреть их; осмотр груза, в ходе которого установить его наименование, вес, количество, при возможности и необходимости производится изъятие образцов; назначение криминалистических и иных экспертиз (криминалистическую экспертизу документов, товароведческую, химическую); допрос лиц, осуществлявших перемещение предметов через границу; осмотры и обыски помещений, где хранился либо хранится груз; осмотр места обнаружения контрабанды и транспортного средства, использованного преступниками; допрос руководителей организаций — участников внешнеэкономической деятельности и лиц, отвечавших за поставку товаров за рубеж; выемку и осмотр средств таможенной идентификации (печатей, пломб и пр.); назначение необходимых экспертиз.

На этапе дальнейшего расследования проводится выявление и допрос соучастников контрабанды, с целью установления связей между соучастниками, выявления организованной преступной группы, занимающейся контрабандой, установления источников получения предметов контрабанды; обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза;

 

  1. Криминалистическая характеристика захвата заложников.

Личность потерпевшего. В зависимости от наличия и хар-ра взаимоотношений между виновным и потерпевшим. Потерпевших следует разделить на 2 группы: 1. те, чья личность представляет непосредственный интерес для преступников: потерпевшие – собственники фирм, именно от них зависит решение вопросов о составе учредителей фирмы; о том с кем и на каких уровнях заключать дог-ры по направлениям деятельности фирмы и др.; путём захвата этих лиц в качестве заложника, прест-ки могут решать не только материальные проблемы, но иногда и политические. Для достижения аналогичных целей потерпевшими могут оказаться близкие, родственники, знакомые собственника фирм. К потер-им могут относиться руководители коммерческих структур, члены семей, близких людей. В качестве потерп-их могут выступать иностранные граждане и члены их семей.   2. те, кто ситуативное оказался в поле зрения прест-ка: отдельные граждане и группы лиц, объединенные по различным случайным для прест-ов признакам(пассажиры самолета).

Выбор одного гражданина или группы граждан обусловлен личностям прест-ов.

Личность преступника. Как правило группы лиц; прест-ие может быть совершено группой лиц по прдв-му сговору и организ-ой прест-ой группой; группа от 2-15 человек; состав группы обычно не однороден и вероятно распределение ролей; наиболее прочная структура группы – организаторы и исполнители. Организаторы – лица волевые, имеющие спланировать и организовать сложную преступную операцию, пользуются авторитетом. Состав и личностные качества исполнителей неоднородный. Члены группы выполняют следующие ф-ции: объективную сторону состава преступления полностью; производит только захват потерпевшего; осущ-ют его перевозку от места захвата до места, где он удерживается прест-ой группой; только удерживают потерпевшего. Возраст – 20-35 лет, реже до 40 лет.

Мотивы совершения прест-ия. Целью захвата явл-ся извлечение прибыли в будущем, при этом выгода может быть материально, немат-ой и иметь смешанный хар-р.  Нематериальная выгода – освобождение заключённых, требование об изменение маршрута самолёта и др.  Мотивы: политические, утверждение своего действительного либо личного права, собственно-корыстные, хулиганские, месть.

Место, время, способ совершения. Время – может выбираться в зависимости от места где будет находиться предполагаемый потерпевший в момент захвата. Однако возможна и обратная зависимость, выбор времени наиболее удобное для реализации замысла, преступники определяют место где будет произведен захват.

Способ – во многом определяется характеристиками места, где он производится( различными способами будут совершаться захват в помещении банка или на территории исправительного заведения). Место захвата – помещение, транспортное сред-во и др. Время удержания заложника: зависит от того насколько быстро условия их освобождения будут сообщены заинтересованным лицам и выполнены последние; либо от того, как быстро будут установлено нахождения потерпевших и успешна проведена операция по их освобождению. Способы предъявления требований: передача требований производится непосредственно, т.е. преступники сообщают свои требования тем, к кому они обращены без посредников; передача требований производится через посредников.

Требования передаются устным или письменным способом, могут быть записаны на аудио или видео пленку и переданы адресату.

Орудия преступления: оружие, бытовые предметы, могут использоваться наручники, веревки, липкая лента и др.

Следы – следы обуви, выстрела, на теле мог быть оставлены ссадины и др.

 

  1. Типичные следственные ситуации и программа действия следователя при расследовании захвата заложников.

1) следственные ситуации по хар-ру первоначальной информации о прест-ии: исчезает человек, о чём в ПО сообщают его родственники ил знакомые; преступники сами объявляют о факте захвата заложников и предъявляют свои требования (полит., эконом.); свидетели захвата обращаются в ПО с сообщениями о совершенном прест-ии; потерпевшие после освобождения обращаются в ПО с заявлением о совершенном в отношении них прест-ии.

Организация расследования обладает определёнными особенностями в зависимости от ситуации.1(см.выше). отличается практически полным отсутствием первоначальной информации, поэтому необходимо: установить место, время, и иные обстоятельства при кот потерпевших видели в последний раз; собрать информацию о личности пропавшего ( если исчезнет несовершеннолетний необходимо собрать подробную информацию о его родителях); определить возможные мотивы исчезновения и цели захвата, если есть основания его предполагать; следует провести проверку информации с использованием крим-их учётов.

2)следствию известны некоторые сведения о лицах совершивших преступление, месте и мотиве захвата. Первоначальными задачами расследования будут: установление полной информации о преступниках, о личности каждого, кол-во лиц, возможных мотивах; установление точного кол-ва потерпевших, возраст, пол, сост-ие здоровья; установление точного места нахождения потерпевших; организация взаимодействия с оперативными работниками с целью получения инф-ции о происходящем; действиях преступников, высказанных требованиях, угрозах , разработке и выполнению комплексных мероприятий по обеспечению безопасности потерпевших, организации проведения операции по освобождению потерпевших, об организации выполнения требований преступников полностью либо в како-то части.

3)у следствия есть возможность получить от свидетелей информацию о месте, времени, др. обстоятельствах совершения прест-ия, о кол-ве прест-ов, приметах и др. Задачами расследования в данной ситуации будут: выбор и использование тактических приемов для оказания помощи очевидцу в изложении мах подробной информации связанной с прест-ем; о лицах кот участвовали в захвате, о др. очевидцах, о потерпевших, о направлениях движения преступников от места захвата; проверка полученной информации путём производства следственных действий и ОРМ.

4)когда потерпевший после освобождения обращается в ПО у следствия оказывается мах полная и подробная информация. Потерпевший располагает информацией о способе захвата, способе и продолжительности транспортировки, иногда о маршруте движения к месту удержания. Он может объяснить в каком месте произошло его освобождении.

Классификация, в зависимости от места захвата заложника следственные ситуации делятся: 1. захват заложников произошёл «на свободе», т.е. место совершения преступления полностью или частично открыто для доступа 9квартира, офис и тд.). 2. захват произошёл на территории закрытого учреждения (воинск. части, следственного излятора).

Во второй ситуации уже круг лиц, среди кот следует начать искать захватчиков. На первоначальном этапе необходимо по возможности точно установить кол-во захватчиков заложников и кол-во преступников.

 

 

  1. Тактика первоначальных следственных действий при расследовании захвата заложников.

Следственным осмотр. В процессе расследования захвата заложника следователь осуществляет (проводит) различные виды следственного осмотра: 1. осмотра места происшествия. Одной из особенностей прест-ий данного вида явл.  существование не одного, а нескольких мест происшествия : место захвата заложников; транспортные ср-ва; места удержания заложников; места передачи прест-ом требований и получения требуемого. Каждое из этих мест должно быть тщательно осмотрено. Особенность таких осмотров заключается в необходимости  подробного исследования основных характеристик помещения включая его функциональное назначение. При расследовании м\п следует искать след преступника: обувь, пальцы рук, ладоней, микрочастиц одежды и др.

Если имеются сведения об использовании преступников т\с осуществляется его поиск, исследование, фиксация, изъятие следов кот оставило т\с.  Если преступники применяли оружие, то к осмотру целесообразно привлечь специалистов в области баллистики. При осмотре места удержания заложников следует обратить внимание на: веревки, провода, наручники и др.

По делам данной  категории нередко проводит осмотр кассет с аудио и видеозаписями.

Иногда возникает необходимость осмотра ценных бумаг и иных док-ов, в том числе, хранящихся в нотариальных конторах с целью установить не внесены ли в док-ты изменения по требованию преступников. Освидетельствование, поскольку часто повреждения причинённые потерпевшим ( в процессе связывания) исчезают ещё до начала проведения суд. мед. экспертизы.

  1. допрос. Тактика допроса определяется исход из процессуального положения допрашиваемого, его отношения к членам преступной группы и потерпевшим, а также предполагаемой психологической установки ( на дачу ложных показаний). Специфика допроса заключается в том, что необходимо допросить большое кол-во лиц, чьи показания необходимо сопоставить.
  2. предъявления для опознания. Специфика данного действия является то, что преступника необходимо предъявить для опознания многим лицам(потерп-им, свид-ям). Преступники часто используют маски при захвате, это не исключает проведения для опознания, поскольку потерп-ие и свид-ли запоминают некоторые черты внешности прест-ов: телосложение, рост, цвет волос, глаз, голос, речь, походка, жесты. В ходе расследования могут быть предъявлены фото и видеоматериалы.
  3. следственный эксперимент – в процессе расследования может возникнуть необходимость проведения всех видов эксперимента: для установления фактов, механизма образования следов, субъективных и объективных возможностей.

 

  1. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

В. 56.   В действующий УК РФ включены ст. 272, 273, 274, которые содержат нормы запрета за нарушения в сфере компьютерной информации. Характеристика компьютерного преступления включает следующие элементы: предмет посягательства; орудие посягательства; физическая деятельность субъекта; вредные последствия; место и время совершения преступления; субъект преступления; психическая деятельность субъекта.

Предметом посягательства является компьютерная информация, определяемая как документированные сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, хранящиеся машинных носителях, в ЭВМ, системе или сети ЭВМ, либо управляющие ЭВМ.

Компьютерная информация может быть массовой или конфиденциальной. Доступ к конфиденциальной информации ограничен и требует специального допуска. Если допуска нет, то доступ, к такой информации, является неправомерным.

Орудием совершения компьютерного преступления может быть как компьютерные средства и оборудование, так и программное обеспечение, с помощью которого преступники осуществляют неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации.

Состав преступления образует неправомерный доступ, при котором наступили вредные последствия для правообладателя информации, затруднившие или сделавшие невозможным для потерпевшего использование информации: уничтожение, блокирование, модификация или копирование информации.

Физическая деятельность субъекта преступления (подготовка, совершение и сокрытие преступления).  Способы совершения:

  • неправомерный доступ к компьютерной информации, направленный на нарушение конфиденциальности информации – получение возможности знакомиться и осуществлять операции с чужой информацией, находящейся в ЭВМ, системах ЭВМ и их сетях, а так же на магнитных носителях;

  • создание, использование и распространение вредноносных программ;

  • нарушение порядка использования технических средств.

Объекты преступного посягательства – коммерческие структуры (в том числе кредитно-финансовые учреждения – 72%); частные лица; государственные учреждения, ведомства; Сбербанк; Центробанк и др.

Средства неправомерного доступа и преодоление информационной защиты: хищение ключей  и паролей; использование несовершенства защиты информации; использование средств наблюдения (визуальных, оптических и др.) за ЭВМ; использование недостатков программного обеспечения, операционных систем; несанкционированное подключение к основной или вспомогательной аппаратуре ЭВМ и др.

Место и время совершения противоправных действий не совпадает с местом и временем неправомерного доступа к информации и наступления вредных последствий.

Субъекты – 2/3 киберпреступников имеют высшее или незаконченное высшее техническое образование; 80% из них занимают административные и бухгалтерские должности, либо инженерно-технический персонал; в основном мужчины; каждое 3-е преступление совершено ОПГ.

 

 

  1. Криминалистическая характеристика нарушений правил техники безопасности и охраны труда.

Преступными признаются такие нарушения правил охраны труда, которые могут повлечь за собой несчастные случаи с людьми или иные тяжкие последствия. Ответственность за допущенные нарушения несут должностные лица, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением правил охраны труда и обеспечение техники безопасности.

Уголовное законодательство предусматривает два вида преступных нарушений правил охраны труда: 1) нарушения, повлекшие за собой вред здоровью; 2) нарушения, повлекшие смерть человека. Особые виды составляют нарушения правил безопасности горных работ, нарушения правил при производстве строительных работ и др. Методика расследования строится с учетом вида допущенного нарушения и конкретных условий его совершения.

Причины нарушений. Принято различать три группы причин: технические, организационные, санитарные. К первой группе относят конструктивные особенности и недостатки агрегатов, машин, оборудования, инструментов, приспособлений; ко второй – недостатки в организации производственного процесса; к третьей – недостатки санитарно-гигиенического характера. Обычно указанные причины взаимосвязаны.

Криминалистическая характеристика нарушений правил техники безопасности и охраны труда. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Своеобразие преступного поведения правонарушителей, а оно всегда является неосторожным, зависит от характера данного субъекта, ибо он может быть специальным (должностное лицо) и общим. Преступное поведение должностных лиц чаще всего вписывается в качестве составной части в их служебную и производственную деятельность.

Способ преступного поведения складывается из комплекса различных комбинаций действий и бездействия правонарушителей, не соответствующих требованиям конкретных правил, инструкций и др. нормативных положений, направленных на обеспечение безопасного ведения различных производственных, строительно-монтажных, иных работ, технологических процессов и пр.

Механизм преступлений, включает в себя преступное поведение правонарушителей и действие разрушительных сил или действие каких-либо вредоносных факторов. Механизм складывается из двух подвидов механизма: механизма нарушения соответствующих правил и иных нормативных требований и механизма действий поражающих и разрушительных сил и наступления преступных последствий.

Обстановку совершения указанных преступлений определяют обстоятельства, характеризующие организационно-технические, технологические, управленческо-надзорные, временные и другие условия, в которых осуществляются указанные работы, процессы. Как правило, эти условия являются неудовлетворительными или не вполне удовлетворительными, например: слабая производственно-трудовая дисциплина на объекте.

Типологические черты правонарушителей: им свойственны внутренняя неорганизованность, отсутствие должной осмотрительности, осторожности, излишняя самоуверенность.

Мотивы рассматриваемых преступлений – ложно-экономические соображения, корыстные, карьеристские и пр.

Обстоятельства подлежащие установлению:

  • место происшествия (предприятие, цех, и т.п. их точное расположение);

  • время происшествия (дата, день, часы, минуты, период отдыха или работы);

  • механизм происшествия (источник происшествия, его состояние, процесс развития, механизм травмирования и пр.);

  • характер наступивших последствий (вред здоровью людей, материальный ущерб, вред интересам производства);

  • личность потерпевшего;

  • характер и технология работ, их соответствие нормам;

  • конкретные факты нарушений определенных правил охраны труда и техники безопасности;

  • причины несчастного случая и происшествия;

  • степень и характер конкретной вины должностного лица ответственного за соблюдение правил охраны труда;

  • состояние охраны труда и соблюдение правил его безопасности на объекте и др.

 

  1.  Особенности следственного осмотра при расследовании нарушений правил техники безопасности и охраны труда.

Осмотр места происшествия. Содержание действий следователя до и в процессе осмотра места происшествия зависит от наличия при возбуждении дела двух возможных ситуаций: 1) сообщение о происшествии поступает сразу после несчастного случая. В этом случае следователь должен сразу осмотреть место происшествия; 2) сообщение поступает спустя какое-то время. В этой ситуации следователь должен ознакомиться с результатами предшествующего расследования и затем провести осмотр. В обеих ситуациях осмотр места происшествия – действие обязательное.

Результаты осмотра необходимы для правильной оценки показаний потерпевшего, обвиняемого, свидетелей. Существенное значение для дела имеют негативные обстоятельства. Но обычно их обнаружение – результат осмотра.

Подготовка к осмотру. До начала осмотра необходимо выявить очевидцев, с их помощью уяснить основные моменты происшествия, а также обязательно установить, какие изменения произведены на месте происшествия, кем, когда и с какой целью.

До начала осмотра определяют его границы, последовательность, узлы. Осмотру надо подвергать не только агрегат или станок, при работе на котором случилось несчастье, но и участки, производственно связанные с ним. Может оказаться необходимым еще более расширить границы осмотра, включив в них всю мастерскую, весь цех и т.д.

Участники осмотра. Кроме обязательных участников осмотра, важно обеспечить присутствие в нем специалистов. К участию в осмотре могут быть привлечены потерпевшие, свидетели-очевидцы и должностные лица, нарушившие правила техники безопасности.

Способы осмотра. При обширности места происшествия оно делится на отдельные участки – узлы. Центральный узел – это, как правило, агрегат, станок или другой механизм, при работе на котором произошёл несчастный случай.

Осмотр целесообразно начинать с центрального узла. Если на месте происшествия находится труп, то начинают с него.

Объекты осмотра. В ходе осмотра исследованию подвергают: 1) агрегат или станок, при работе на котором произошёл несчастный случай; 2) кабели, трансмиссии, транспортеры, измерительные и регистрирующие приборы и другие объекты, технически связанные с указанным агрегатом или станком; 3) сырьё и заготовки, подвергаемые обработке; 4) инструменты, и защитные средства (очки, перчатки и др.); 5) материальные следы, которые оставило происшествие (обломки деталей механизмов, обрывки одежды и др.); 6) труп, если он находится на месте происшествия.

Задачи осмотра. В ходе осмотра следователь должен попытаться разрешить такие вопросы: 1) каковы причины исследуемого события (падение крана и т.п.); 2) имелись ли нарушения правил охраны труда и техники безопасности; 3) в чём состоят эти нарушения, кем они допущены; 4) каковы последствия расследуемого события, есть ли причинная связь между деянием (нарушением) и преступным результатом (смертью, увечьем и т.д.).

Осмотр документов. По каждому несчастному случаю тщательному анализу подлежат: 1) акт о несчастном случае. В нем могут содержаться данные – о месте и времени происшествия, о личности потерпевшего, об обстоятельствах и причинах несчастного случая, о мерах по их устранению; 2) заключение представителя контролирующего органа; 3) правила охраны труда и техники безопасности, действующие на предприятии; 4) выписка из приказа о лицах, отвечающих за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на данном участке и т.д.; 5) справка лечебного учреждения о характере и степени повреждений, причиненных потерпевшему; 6) объяснение лица, ответственного за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда.

В процессе расследования осмотру и исследованию могут подвергаться и другие материалы: журналы с записями о прохождении работниками инструктажа по технике безопасности, документы, удостоверяющие право работы на данном агрегате, установке, механизме, журналы испытаний, технические паспорта и пр. По делам данной категории проводится осмотр трупа, при наличии его на месте происшествия.

 

  1. Экспертизы по делам о нарушениях правил техники безопасности и охраны труда.

Чаще всего назначают судебно-техническую, судебно-медицинскую и врачебно-трудовые экспертизы.

Судебно-технические – проводятся при необходимости разрешения сложных технических вопросов, требующих специальных знаний. К компетенции судебно-технической экспертизы относится исследование и разрешение всех вопросов производственной деятельности и технических вопросов, связанных с несчастным случаем.

Перед судебно-технической экспертизой, как правило, ставят вопросы: каковы причины (технические и организационные) данного происшествия); каково техническое состояние конкретного агрегата, механизма и т.д.; имело ли место в данном случае нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии, иных правил; если нарушение имело место, в чём конкретно оно заключалось, какова его причинная связь с происшествием; что способствовало возникновению допущенных нарушений; какие меры могли предупредить данное происшествие.

При возникновении вопросов, разрешение которых требует привлечения специалистов ряда отраслей знаний, назначается комплексная экспертиза.

Судебно-медицинская экспертиза назначается в основном для выяснения причин смерти, степени тяжести телесных повреждений, состояния потерпевшего в момент несчастного случая; установления следов орудий и травмирующих факторов на одежде и теле потерпевшего.

Следователь должен представить эксперту данные осмотра места происшествия, медицинские документы, материалы ведомственного расследования и другие материалы дела. Возможно назначение комплексной судебно-медицинской экспертизы с привлечением специалистов-медиков по производственной санитарии, профессиональным заболеваниям.

 

  1. Криминалистическая характеристика пожаров и поджогов.

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов: обстановка совершения преступления, включающая в себя место, время, предмет преступного посягательства и характеристику объекта пожара; особенности способа совершения соответствующего вида преступлений и механизм следообразования; особенности личности преступника и потерпевшего; мотив совершенного преступления и наступившие последствия.

Ядром криминалистической характеристики является способ совершения преступления путем определенных действий (бездействия). При умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога могут быть реализованы следующие способы: а) совершенные без сокрытия следов; б) скрываемые инсценировками других причин пожара.

В первом случае преступники используют для поджога различные горючие жидкости или легко воспламеняющиеся материалы (бумагу, солому и др.), имеющиеся на месте происшествия, либо горючие или легко воспламеняющиеся вещества, специально доставленные на место происшествия. Данные способы наиболее характерны для поджогов жилых домов, различных построек, автомашин и т.п., совершаемых либо на почве личных неприязненных отношений, либо из хулиганских побуждений, либо с целью сокрытия другого преступления.

Значительно большую сложность для расследования составляют поджоги, замаскированные инсценировкой иных причин пожара. В таких случаях преступники устраивают короткое замыкание в электрической цепи, используют для поджога электробытовые приборы (плитки, чайники и т.д.), самодельные устройства замедленного действия (запалы, фитили и т.п.), умышленно создают условия для самовозгорания (возгорания веществ под влиянием химических реакций, биологических процессов, физических явлений) или самовоспламенения (возгорания веществ от внешнего воздействия тепла без открытого огня, например от контакта с нагретой поверхностью).

Перечисленными способами поджоги совершаются обычно в помещениях, где хранятся различного рода имущество, учетная, отчетная документация, денежные средства. Цель их совершения чаще всего состоит в сокрытии хищений и других злоупотреблений. Иногда такими способами совершаются поджоги жилых домов (например, с целью получения страхового возмещения или новой квартиры).

Выбор преступником того или иного способа совершения преступления (поджога) зависит от различных факторов:

1)      характера объекта посягательства (выбирая способ поджога, преступник оценивает конструктивные особенности объекта, устанавливает наличие в нем предметов, которые интенсивно горят);

2)      условий и особенностей организации работы на объекте (состояния и организации противопожарной службы, возможности проникновения на территорию и т.д.);

3)      навыков, которыми обладает преступник (например, электрик может изготовить приспособление для короткого замыкания в электрической цепи).

Способ совершения неумышленного преступления при неосторожном обращении с огнем, ведущем к пожарам, может быть связан с детской шалостью с огнем, курением, неаккуратным обращением с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, зажигательными зарядами и т.п.

Способы нарушения правил пожарной безопасности, ведущие к возникновению и распространению пожаров, весьма разнообразны и могут быть сведены к следующим группам: нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов, теплогенерирующих и водонагревающих агрегатов и установок, печей и дымоходов; нарушение правил эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств; нарушение установленного порядка хранения, использования и перевозки пожароопасных веществ и материалов; нарушение требований специальных противопожарных режимов складов, помещений, объектов, установок или несоответствие этих режимов правилам пожарной безопасности; строительство различного рода пристроек без разрешения местной администрации; отсутствие или неисправность соответствующего оборудования и нарушения технологического процесса; отсутствие или неисправность системы вентиляции во взрыво-, пожароопасных помещениях; проведение работ, иных действий или эксплуатация техники в порядке и условиях, не соответствующих определенным нормам правил пожарной безопасности при проведении сварочных и иных огневых работ, ремонтных и других работ, не соответствующих пожароопасное помещения или оборудования, применение технологии их производства, запрещенной правилами противопожарной безопасности; курение или пользование открытым огнем в местах хранения горючих материалов или других, не предназначенных для этого помещениях; разведение костров, сжигание тары и упаковочных материалов на территории предприятий или организаций; эксплуатация неисправных транспортных средств и другой техники, нарушение порядка их размещения и обслуживания.

Событие пожара может выступать в различных качествах (как способ совершения преступления, способ сокрытия другого преступления и как последствие иных преступных деяний), чем объективно обусловлено и многообразие специфических материальных и идеальных следов.

Механизм следообразования при поджогах и преступных нарушениях противопожарных правил отражает специфику процессов, происходящих при пожаре: горение, плавление, дымовыделение с образованием соответствующих следов и, главное, наложение таких вторичных следов на первичные следы, характеризующие механизм совершения преступления, которые с достаточной степенью вероятности приводят к видоизменению или даже уничтожению этих первичных следов. В этом состоит главное отличие криминалистической характеристики преступлений, сопряженных с пожарами, от криминалистических характеристик большинства других групп преступлений, в которых указанные первичные следы не уничтожаются с такой интенсивностью, как это происходит при пожарах.

На месте пожара могут быть обнаружены обгоревшие предметы, на которых остались следы использованных для поджога веществ, обгоревшие части приборов; обгоревшие трупы людей и животных; следы пальцев рук, обуви, ног, транспортных средств, ведущие к месту пожара и от него; следы поджога, технические устройства со следами выведения их из строя; следы поджога на самом преступнике, его теле, одежде и т.д.; запаховые следы горючих жидкостей; различные регистрирующие и контрольно-измерительные приборы и приспособления; документы, указывающие на умышленные действия или преступную небрежность, и т.д.

Наряду с материальными следами по делам о пожарах важное значение имеют и так называемые идеальные следы, к которым относятся сведения об обстоятельствах поджога или неосторожных действиях конкретного лица, воспринятые человеком непосредственно или опосредованно и отобразившиеся в его сознании.

Важным элементом криминалистической характеристики пожаров являются особенности личности преступника.

Чаще всего поджигателями являются лица, ведущие антиобщественный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками, а также страдающие патологическим влечением к поджогам и пожарам. Нередко поджоги совершают материально ответственные лица, работники магазинов, складов, баз, предприятий и т.д., пытающиеся путем поджога хранилищ материальных ценностей, производственных помещений и т.д. скрыть совершенные ими хищения или другие преступления. По делам о преступных нарушениях правил пожарной безопасности – это в первую очередь должностные лица, отвечающие за технологические процессы и противопожарную безопасность на предприятии. Подавляющее число преступлений, связанных с пожарами, особенно если речь идет о поджогах, совершаются мужчинами.

В настоящее время больше всего поджогами уничтожаются объекты частной собственности и предпринимательской деятельности (коммерческие магазины, ларьки, офисы и т.д., личные автомобили, дачные дома, квартиры и жилые дома).

Анализ следственной практики по делам о поджогах позволяет выделить наиболее характерные мотивы их совершения. Так, поджоги жилых домов, надворных построек, имущества, принадлежащего гражданам на праве частной собственности, совершаются чаще всего из мести, на почве личных неприязненных отношений, ревности, зависти, а также из хулиганских побуждений. Мотивом поджога может быть создание благоприятных условий для совершения иных преступлений, например краж или хищений. Распространены поджоги с целью угрозы и других форм психологического воздействия на конкурентов по бизнесу и иных лиц. Также поджоги могут совершаться с целью ослабления государства (диверсия), в ходе массовых беспорядков, в целях нарушения общественной безопасности либо воздействия на принятие решений органами власти.

 

  1. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании пожаров и поджогов.

На первоначальном этапе расследования пожаров лицо, его производящее, чаще всего ощущает острый недостаток в информации об основных обстоятельствах случившегося. Определенный минимум информации он получает в результате осмотра места происшествия, опроса очевидцев, сообщения пожарной охраны и т.п. Однако объем этих сведений нередко не позволяет выяснить главные вопросы: какова причина пожара, кто виновен в его возникновении, каковы мотивы действий виновного?

Важно спланировать пути и методы получения полных сведений о совершенном преступлении. Исходным материалом для планирования является информация, приобретенная в ходе производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Для составления планов следователь должен иметь в своем распоряжении следующие источники информации: материалы осмотра места происшествия; протоколы допросов очевидцев пожара; результаты первоначальных проверочных действий и оперативно-розыскных мероприятий; акт о пожаре, составленный работниками пожарной охраны; акт последнего обследования состояния противопожарных средств и проведения противопожарных мероприятий.

На первоначальном этапе выдвигаются, как правило, следующие типичные версии о причинах возникновения пожара:

а) имел место поджог;

б) пожар – результат преступного нарушения правил пожарной безопасности;

в) пожар возник от неосторожного обращения с огнем;

г) пожар явился результатом иного криминального события;

д) пожар явился событием, не подпадающим под признаки состава преступления.

Надо учесть, что отдельные версии формируются уже в ходе осмотра места происшествия на основе наиболее значимых данных. Например, обнаружение таких признаков, как множественность очагов пожара, наличие средств поджога, явно умышленное выведение из строя средств тушения и т.п., позволяет считать наиболее вероятной версию о поджоге.

В начале расследования дел о пожаре чаще всего складывается одна из двух следственных ситуаций.

Первая ситуация: причина загорания – поджог, очевидна. О ней свидетельствуют результаты осмотра места происшествия, показания очевидцев и другие данные.

В подобном случае есть возможность и необходимость построить версии более конкретные по содержанию: о мотивах и целях поджога, способах преступных действий и о личности поджигателя. Они являются основными в названной следственной ситуации, причем наибольшее значение и особую трудность чаще всего представляет проверка версии о виновном лице. Установление поджигателя существенно облегчает проверку всех остальных версий.

В случае очевидности поджога направление и цель первоначальных следственных действий зависят от того, установлен ли поджигатель. Если он не установлен, то перед следователем возникает проблемная ситуация: известна причина пожара, но неизвестен виновник. Поэтому при составлении плана расследования главное внимание должно быть сосредоточено прежде всего на проведении таких следственных действий, как допросы свидетелей, освидетельствование подозреваемых, обыски и др.

Вторая ситуация: причина пожара в начале расследования неизвестна. Здесь возникает необходимость в выдвижении версий о возможных причинах загорания. При этом принимаются во внимание конкретные обстоятельства пожара. План расследования усложняется за счет включения в него проверок большего количества общих версий, относящихся к событию в целом.

К числу следственных действий, помогающих решить данную задачу, относятся назначение и проведение пожарно-технической экспертизы, допросы свидетелей, обыски и иные действия. Если версия о поджоге подтверждается, то дальнейшее расследование ведется так же, как и при первой следственной ситуации.

 

  1. Особенности осмотра места происшествия по делам о пожарах и поджогах.

Осмотр места происшествия. Сложность его прове­дения обусловливается тем, что во время пожара под воздействием огня и действиями пожарных уничтожа­ются многие следы и вещественные доказательства, а само место происшествия зачастую представляет собой груду развалин.

Следователь, прибыв на место пожара, может столк­нуться с такими типичными ситуациями: 1) обстоятель­ства и причины пожара очевидны; 2) обстоятельства и причины пожара не установлены.

В первой ситуации основные усилия лица, произво­дящего осмотр места происшествия, должны быть на­правлены прежде всего на выявление и фиксацию об­становки на месте пожара и имеющихся доказательств с целью подтверждения сведений о причине пожара, виновных лицах и иных обстоятельствах. Задачи, стоя­щие перед следователем, значительно усложняются, когда причины и обстоятельства возникновения пожара не установлены, а налицо лишь сам факт пожара и материальная обстановка, создавшаяся после его ликвидации.

Вместе с тем в любом случае осмотр места пожара надо организовать так, чтобы можно было выяснить:

а)      что именно пострадало от огня;

б)      место возникновения загорания и количество оча­гов;

в)      причину пожара;

г)      направление распространения огня и обстоятель­ства, способствовавшие этому (сильный ветер, вентиляция, отсутствие противопожарных устройств и т.п.);

д)      последствия пожара (человеческие жертвы, мате­риальный и иной ущерб);

е)      имел ли место поджог;

ж)     по чьей вине возник пожар.

Решению этих задач во многом способствуют тща­тельная подготовка к осмотру и охрана места пожара. Для охраны могут привлекаться сотрудники пожарной охраны, милиции и т.п. Сам же осмотр в зависимости от особенностей пожара и обстановки места происше­ствия проводится с участием различных специалистов: сотрудников испытательно-пожарной лаборатории МЧС России, судебно-медицинского эксперта (при на­личии пострадавших), эксперта-криминал и ста. При не­обходимости приглашается также специалист, знающий специфику работы и назначение объекта, где произошел пожар (технолог, инженер-химик, электрик, ветеринар в случае гибели животных и т.д.).

Перед осмотром следователь должен кратко опросить граждан, находящихся на месте пожара, очевидцев, по­страдавших, побеседовать с представителями админи­страции. В процессе опроса важно выяснить: когда, кто, при каких обстоятельствах обнаружил пожар; в каком месте началось загорание, что горело, каковы были цвет и запах пламени и дыма; какие меры применялись к тушению пожара; что изменилось в обстановке пожара после того, как он был потушен; кого видели на месте пожара в момент его обнаружения и т.д.

Важную информацию следователь может получить у работников пожарной охраны, которые тушили пожар. У них можно узнать, в каком состоянии находились запоры дверей, окон в момент их прибытия на место пожара, не обнаружили ли они каких-либо предметов, устройств или их частей, которые могли стать причиной пожара, откуда и какими средствами началось тушение пожара и т.д. С учетом всех полученных сведений сле­дователь мысленно воспроизводит событие, что дает ему возможность лучше ориентироваться на месте пожара, выдвинуть основные версии о его причинах.

Осмотр места происшествия начинается с обзора места пожара, определения границ осмотра и точки начала работы. С этой целью необходимо обойти все место происшествия и изучить расположение на нем различных объектов.

При расследовании пожаров целесообразно начи­нать осмотр с периферии (концентрический метод ос­мотра). При этом необходимо тщательно исследовать:

а)      пострадавшие   от  огня  строения   и   сооружения;

б)      трупы потерпевших; в) территорию, на которой воз­
ник пожар. Прежде всего надо установить место загора­ния — очаг пожара.

Если от огня пострадали сгораемые конструкции и части зданий, очаг пожара может быть установлен по таким признакам:

а) обычно очаг пожара — место, наиболее пострадав­шее от огня. Однако иногда при осмотре возникает обманчивое представление о месте первоначального за­горания. Во-первых, конструктивные особенности зда­ния (или сооружения) могут быть таковы, что огонь наиболее сильно повреждает те его части, которые на­ходятся вне зоны очага.

Во-вторых, пожарные с целью ликвидации представ­ляющего опасность очага возгорания все усилия иногда направляют на спасение именно той части горящего здания (или сооружения), где произошло загорание, в результате чего другие его части оказываются повреж­денными от огня больше, чем зона очага пожара. Поэ­тому если пожар ликвидирован до прибытия на место происшествия следователя, то необходимо выяснить, в какой очередности шло тушение пожара. Эти сведения можно получить при опросе пожарных и иных лиц, принимавших участие в ликвидации огня;

б)      в зоне очага на обгоревших предметах и деревян­ных конструкциях обугливание имеет большую глубину;

в)      обугленные поверхности в зоне очага имеют яче­истый рисунок, в зоне очага пожара этот рисунок состо­ит из наиболее мелких ячеек, а на поверхности образу­ется пепел;

г)      деревянные поверхности  в зоне  очага пожара имеют наиболее сильные и многочисленные прогары.

На металлических конструкциях и сооружениях могут наблюдаться следующие признаки, позволяющие установить очаг пожара:

а)      конструкции сильно деформированы;

б)      отдельные металлические детали сплавлены или
полностью расплавлены;

в)      на металлических деталях и конструкциях появи­лась окалина. Для кирпичных и бетонных сооружений характерны следующие указывающие на расположение очага признаки:

а)      изменение цвета поверхности, закопчение;

б)      отслоение верхнего слоя, образование трещин;

в)      значительные местные разрушения.

В зоне очага пожара следы горения нередко образуют треугольник, обращенный вершиной вниз, — “очаго­вый конус”. Этот признак может наблюдаться при воз­никновении пожара на любых объектах.

Вместе с тем по перечисленным признакам, особен­но если их рассматривать и учитывать по отдельности, можно лишь предположительно судить о месте очага пожара. Для наиболее же точного решения этого вопро­са данные осмотра должны быть подтверждены показа­ниями очевидцев пожара о месте возникновения огня и пожарно-технической экспертизой. Если на месте по­жара обнаружено несколько очагов, то названное обсто­ятельство чаще всего свидетельствует о поджоге.

Следственный осмотр в зоне очага должен быть особенно тщательным, ибо именно здесь, под обуглен­ными частями здания и различными предметами, могут быть обнаружены не уничтоженные огнем средства под­жога (различные емкости, в которых была принесена горючая жидкость, фитили и факелы, запалы, исполь­зованные для поджога, и пр.). Нередко на их поверхно­сти обнаруживаются следы пальцев рук.

При детальном осмотре должны быть тщательно обследованы все предметы, которые способны вызвать загорание. На производственных объектах к загоранию чаще всего ведет неправильная эксплуатация электри­ческих приборов, механизмов, электросетей. При иссле­довании обгоревших остатков станков, механизмов, приспособлений надо установить наличие (или отсутст­вие) следов короткого замыкания, состояние и положе­ние рубильников, выключателей, предохранителей и т.п. При подозрении, что эти предметы могли вызвать загорание, их нужно сфотографировать, тщательно опи­сать и изъять. В жилых домах, кроме бытового электро­оборудования, осматривается отопительная система -печи, дымоходы, трубы и т.п.

Во всех случаях необходимо искать следы примене­ния горючих и легко воспламеняющихся жидкостей: нефтепродуктов, смазочных веществ, ацетона, раство­рителей, нитроэмалей и т.д.

Готовясь к поджогу и совершая его, преступники нередко оставляют следы в стороне от объектов, постра­давших от огня. Поэтому очень важно осмотреть всю территорию, на которой возник пожар. Цель осмотра — обнаружение следов ног поджигателя, транспортных средств, а также различных вещей и предметов, принад­лежавших скрывшемуся преступнику.

 

  1. Экспертизы по делам о пожарах и поджогах.

Пожарно-техническая экспертиза. При расследова­нии уголовных дел о пожарах назначение пожарно-тех­нической экспертизы относится к числу первоначаль­ных следственных действий, поскольку ее производство нередко связано с экспертным осмотром места пожара и необходимостью быстрого исследования некоторых объектов. Указанная экспертиза необходима в подавля­ющем большинстве случаев, особенно когда причина пожара неизвестна.

Перед экспертами ставятся в основном четыре груп­пы вопросов:

относящиеся к причине загорания;

касающиеся выяснения противопожарного состо­яния объекта и соблюдения правил пожарной безопасности;

относящиеся к определению места расположения очага пожара и фактов, обусловивших то или иное развитие горения;

позволяющие установить причинную связь между нарушением противопожарных правил, норм и наступившими последствиями.

Пожарно-технические экспертизы проводятся со­трудниками пожарно-технических лабораторий МЧС России или экспертно-криминалистических подразде­лений МВД России и научно-исследовательских лабо­раторий судебной экспертизы Минюста России. В ка­честве экспертов могут также выступать преподаватели высших учебных заведений, сотрудники промышлен­ных предприятий (для решения вопросов, связанных с конкретной отраслью техники), сотрудники научно-ис­следовательских институтов и т.п.

Практика показывает, что при назначении пожарно-технической экспертизы целесообразно организовать осмотр экспертом места пожара, ибо никакой протокол не заменит ему тех впечатлений и сведений, которые он получит при непосредственном, личном восприятии пожарища.

К сожалению, зачастую ввиду сложности проведения пожарно-технической экспертизы следователи в ущерб делу отказываются от ее назначения и подменяют за­ключение эксперта актом о пожаре или иными докумен­тами.

Акт о пожаре, как письменное доказательство опре­деленных фактов, приобщается к уголовному делу, од­нако он не дает ответа на все вопросы, интересующие следователя, а иногда даже не может быть признан объективным документом и тем самым допустимым доказательством, ибо составляется лицами, несущими ответственность за противопожарное состояние объекта. Кроме того, его составляют на основании данных, полученных при тушении пожара и опросе очевидцев, а не в результате расследования уголовного дела в полном объеме. Поэтому содержание акта в ряде случаев может оказаться неточным, а выводы о причине пожара – ошибочными.

Только тщательное расследование дела, составной частью которого является проведение пожарно-техни­ческой экспертизы, позволяет сделать верные выводы о таких важных обстоятельствах, как причина пожара, способ поджога, виновник пожара и др. С учетом сказанного нужно признать необходимым назначение экс­пертизы во всех случаях, когда имеются признаки под­жога.

Эксперту должны быть представлены документы, содержащие сведения, необходимые для дачи заключе­ния:

акт о пожаре, составленный работниками пожарной охраны;

протокол осмотра места происшествия;

планы, схемы, зарисовки, фотоснимки, изготовленные на месте происшествия;

планы сгоревшего помещения;

схемы электропроводки, газоснабжения, канализации, водопровода, отопления.

 

  1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Проблема незаконного оборота наркотиков вызывает все большую тревогу во всем мире. Их распространение неразрывно связанно с мощными преступными организациями, которые рассматривают национальные границы в плане собственной противоправной деятельности как незначительное препятствие. Несмотря на принимаемые органами внутренних дел меры по пресечению наркомании, проблема стоит достаточно остро. Это связанно, прежде всего, с тем, что наркотики являются одним из прибыльных сфер вложения денежных средств.

Обстоятельств, подлежащие установлению.

Наркотические средства и психотропные вещества целесообразно подразделить натри группы, в зависимости от источников их поступления к потребителям.

1) наркотические лекарственные препараты, применяемые в медицине;

2) вещества, изготовляемые кустарными способами в основном из растительного сырья, а также из некоторых наркотических лекарственных средств; к их числу относятся гашиш, маковая соломка, опий, опий-сырец, настойка маковой соломки, гашишное масло и др.;

3) некоторые препараты, применяемые в зарубежных государствах, попадающие в нашу страну контрабандным путем.

Преступления рассматриваемой категории могут совершаться самыми разнообразными способами. При изготовлении наркотиков кустарными способами применяются: растирание зеленой массы, просеивание или пропаривание пыльцы конопли; поджаривание пыльцы конопли или готовой анаши на подсолнечном масле, соединение различных компонентов медицинских препаратов; отваривание анаши или мака на молоке; заваривание листьев конопли или головок мака как чая, пропитывание маковым соком тампонов марли или других материалов; изготовление настойки из соломы мака и др. Существует также ряд способов изготовления синтетических средств в подпольных лабораториях.

При незаконном хранении наркотиков или психотропных веществ наиболее типичными местами их сокрытия являются: жилые и подсобные помещения; предметы мебели; различные бытовые предметы; одежда; протезы; парики и др.

При перевозке в автотранспорте наркотики обычно хранятся под колпаками колес, под сиденьями, в аккумуляторах и под ними, в декоративных подушках, в бензобаках, выемках под запасными колесами и в других местах. При перевозке иными транспортными средствами преступники используют ручную кладь, чемоданы с двойным дном, стеклянную тару. Пересылка по почте осуществляется в бандеролях, посылках с различными продуктами. Наркотики скрывают среди семян подсолнечника, в упаковках из-под часов и сигарет и т. д.

При нарушении правил изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ характерны следующие способы: выписывание рецепта не на специальных бланках; выписывание рецепта медсестрой либо иным ненадлежащим лицом; отсутствие подписи врача либо главного врача или оформление рецепта разными почерками; несоответствие содержания печати и штампа учреждения здравоохранения или личной печати врача; выписывание двух или более наркотических средств на одном рецепте и т. д.

Механизм следообразования во многом зависит от выбора преступником того или иного способа совершения преступления.

К числу лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, относятся: производители наркотикосодсржащего сырья, т. с. лица, занимающиеся незаконными посевами наркотикосодержащих растений; распространители наркотикосодержащего сырья (это либо наркоманы, либо лица, не употребляющие наркотики, которые проживают в городах, где имеются очаги наркотизации. Они, как правило, заготавливают маковую соломку в сельской местности, используя свои родственные связи, а также знакомство с отдельными жителями тех мест, где выращивается мак); содержатели притонов (чаще всего ими оказываются потребительницы наркотиков из числа жен или сожительниц наркоманов, осужденных к лишению свободы); лица, привлекающие к потреблению наркотиков других, преимущественно молодежь, и т. д.

В ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, подлежат установлению следующие обстоятельства:

1) было ли совершено преступление данного вида, если да – как надлежит его квалифицировать;

2) где, когда и каким способом совершено преступление;

3) кто конкретно совершил данное преступление; если оно совершено группой – каков состав группы, какие действия совершил каждый из соучастников;

4) каковы источники приобретения наркотических средств или психотропных веществ, пути и способы их распространения; по какой цене приобретались и продавались эти средства или вещества;

5) не сопровождались ли преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, другими преступлениями, если да – какими именно;

6) какие обстоятельства способствовали совершению преступлений.

 

  1. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя при расследовании незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Pin It on Pinterest

Яндекс.Метрика